证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2021-056
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为 2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 15：00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 8 月 11 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：公司会议室
3、主持人:董事长 刘江涛
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 11 人，代表股份
211,569,008 股，占公司有表决权股份总数的 26.3473％。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人，代表股份
175,974,088 股，占公司有表决权股份总数的 21.9146％。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 9 人，代表股份 35,594,920 股，占公司
有表决权股份总数的 4.4327％。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）10 人，代表股份 50,154,920 股，占公司有表决权股份总数的 6.2459％。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意投票 占本次会议有
数目 表决权股份总 表决结果
数的比例
1、关于选举公司董事的议案
（1）董事候选人宁志群先生 211,371,911 99.9068% 当选
（2）董事候选人薛 强先生 211,363,656 99.9029% 当选
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意投票 占出席会议中小股东所
数目 持股份总数的比例
1、关于选举公司董事的议案
（1）董事候选人宁志群先生 49,957,823 99.6070%
（2）董事候选人薛 强先生 49,949,568 99.5906%
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、王储律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效 。
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2021 年 8 月 12 日
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