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凯撒旅业:2020年第九次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-10-30

凯撒旅业:2020年第九次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000796        证券简称:凯撒旅业          公告编号:2020-144

债券代码:112532        债券简称:17凯撒03

              凯撒同盛发展股份有限公司

        二〇二〇年第九次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

  ㈠会议召开情况

  1、召开时间:现场会议时间为 2020 年 10 月 29 日(星期四)下午 15:00;通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25,
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2020 年 10 月 29 日 9:15-15:00。

  2、现场会议地点:公司会议室

  3、主持人:董事长 刘江涛

  4、会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议召开合法性、合规性:本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  ㈡会议出席情况

  1、股东出席情况

  ⑴整体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 8 人,代表股份240,058,208 股,占公司有表决权股份总数的 29.8952%。

  ⑵现场出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 2 人,代表股份

      201,774,188 股,占公司有表决权股份总数的 25.1275%。

          ⑶网络出席情况:通过网络投票的股东 6 人,代表股份 38,284,020 股,占公司

      有表决权股份总数的 4.7676%。

          2、出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

      其他股东)7 人,代表股份 38,284,120 股,占公司有表决权股份总数的 4.7676%。

          ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

          二、议案审议表决情况

          ㈠表决方式

          本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

          ㈡表决结果

          1、总体表决结果

          本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示:

                                    同意                        反对                      弃权            表决
                                                                                                              结果

                            投票      占出席本次会      投票      占出席本次会    投票    占出席本次会

                            数目      议有表决权股      数目      议有表决权股    数目    议有表决权股

                                      份总数的比例                份总数的比例              份总数的比例

关于修订《公司章  239,991,508  99.9722%    65,800    0.0274%    900    0.0004%    通过
程》的议案

关于选举公司董事  239,991,508  99.9722%    65,800    0.0274%    900    0.0004%    通过
的议案

          2、中小股东表决结果

        本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)

      对各项议案审议表决情况如下:

                                          同意                            反对                      弃权

                                投票        占出席会议中小    投票      占出席会议中    投票    占出席会议中
                                数目        股东所持股份总    数目      小股东所持股    数目    小股东所持股
                                                数的比例                  份总数的比例              份总数的比例

关于修订《公司章程》  38,217,420    99.8258%    65,800    0.1719%    900    0.0024%
的议案

关于选举公司董事的    38,217,420    99.8258%    65,800    0.1719%    900    0.0024%
议案

          三、律师出具的法律意见

        ㈠律师事务所名称:北京市金杜律师事务所


  ㈡律师姓名:王晖律师、邱瑞丰律师

  ㈢结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件

  ㈠本次股东大会决议;

  ㈡法律意见书。

  特此公告。

                                                凯撒同盛发展股份有限公司
                                                    2020 年 10 月 30 日

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