证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-032
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2019年5月23日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月22日15:00至5月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦6层
3、主持人:副董事长兼总裁陈小兵
4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况
1、股东出席情况
⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共5人，代表股份431,256,186股，占公司有表决权股份总数的53.7056%。
⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表3人，代表股份
431,255,586股，占公司有表决权股份总数的53.7055%。
⑶网络出席情况：通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占公司有表决权
股份总数的0.0001%。
2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）3人，代表股份1,841,490股，占公司有表决权股份总数的0.2293%。
㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
同意 反对 弃权 表决
结果
占本次会 占本次会 占本次会
投票 议有表决 投票 议有表决 投票 议有表决
数目 权股份总 数目 权股份总 数目 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
2018年年度报告全文及摘要 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
2018年度董事会工作报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
2018年度监事会工作报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
2018年度利润分配预案 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
关于聘请2019年度财务审计 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
机构及内控审计机构的议案
关于申请综合授信额度的议 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
案
关于与控股子公司确定互保 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
额度的议案
关于2019年日常关联交易预 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
计的议案
关于公司募集资金存放与使 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
用情况专项报告
2018年度社会责任报告 431,255,686 99.9999% 500 0.0001% 0 0 通过
2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
结果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
投票 中小股东所 投票 中小股东所 投票 中小股东所
数目 持股份总数 数目 持股份总数 数目 持股份总数
的比例 的比例 的比例
2018年年度报告全文及摘要 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
2018年度董事会工作报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
2018年度监事会工作报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
2018年度利润分配预案 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
关于聘请2019年度财务审
计机构及内控审计机构的议 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
案
关于申请综合授信额度的议 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
案
关于与控股子公司确定互保 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
额度的议案
关于2019年日常关联交易 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
预计的议案
关于公司募集资金存放与使 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
用情况专项报告
2018年度社会责任报告 1,840,990 99.9728% 500 0.0272% 0 0 通过
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
㈡律师姓名：王晖律师、刘兵舰律师
㈢结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
四、备查文件
㈠本次股东大会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司
2019年5月24日
