证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-006
英洛华科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于 2024 年 3 月 4 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 3 月
14 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要；
公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2023 年年
度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2023 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公司 指 定信 息 披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公
司 2023 年度股东大会上进行述职。《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司独
立 董 事 2023 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2023 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；
公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本扣除公司
回购专用证券账户持有的公司股份后的股本 1,116,250,714 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共计派发现金红利 30,138,769.28 元，
剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。
本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（八）审议通过《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提
资产减值准备的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2023 年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。
（九）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于英洛华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（和信专字(2024)第 000106 号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。
本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十）审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意 该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计
的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2024 年度申请银行授信及在授信额度内对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于补选第九届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。
（十四）审议通过《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于补选第九届董事会非独立董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。
（十五）审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》（详见附件）；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十七）审议通过《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十八）审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十九）审议通过《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 关 联 交 易 决 策 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二十）审议通过《公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
新 制 定 的 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
（二十一）审议通过《公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二十二）审议通过《公司关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 对 外 担 保 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。
（二十三）审议通过《公司关于修订<内部控制制度>的议案》；
表
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