000795 深市 英洛华

证券代码：000795              证券简称：英洛华            公告编号：2023-060
              英洛华科技股份有限公司

        第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月
11 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。

    公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-061）。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于解聘及聘任财务总监的独立意见。

  特此公告。

                                        英洛华科技股份有限公司董事会
                                            二○二三年十二月十二日