证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-024
英洛华科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 6 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 4 月 6 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金 华市 东 阳市
横店镇工业大道196号）
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长魏中华先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本为
1,133,684,103 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有
公 司 股 份 14,537,589 股 ， 故 公 司 本 次 股 东 大 会 有 表决 权 股 份 总数为
1,119,146,514 股。
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 20 人，代表股份
458,690,637 股，占公司有表决权股份总数的 40.9858%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 449,336,724 股，占公司有表决权股份总数的40.1499%；通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份 9,353,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.8358%。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会的中小股东共 18 人，代表股份 9,354,213 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8358%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东 15人，代表股份 9,353,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.8358%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
4、北京金诚同达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（二）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
公司独立董事在本次股东大会上作了《独立董事 2022 年度述职报告》。
（三）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（四）审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（五）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（六）审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（七）审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 458,589,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9780%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（八）审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 9,253,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9213%；
反对 80,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8649%；弃权 20,000 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.2138%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,253,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.9213%；反对 80,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8649%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
本议案为关联交易事项，公司控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）及其一致行动人金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）合计持有公司股份 449,336,424 股。横店控股和金华相家作为公司关联股东，对本议案回避表决。
（九）审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
表决结果：同意 457,927,737 股，占出席会议有表决权股份总数的99.8337%；
反对 742,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1620%；弃权 20,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 8,591,313 股，占出席会议中小股东所持股
份的 91.8443%；反对 742,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9419%；弃
权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
（十）审议通过了《公司2023 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果：同意 455,053,082 股，占出席会议有表决权股份总数的99.2070%；
反对 3,617,555 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7887%；弃权 20,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况：同意 5,716,658 股，占出席会议中小股东所持股
份的 61.1132%；反对 3,617,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.6730%；弃权 20,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2138%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：贺维、宾墨缘
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
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