证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2022-008
英洛华科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于 2022 年 2 月 28 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2022 年 3
月 10 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长梅锐先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要；
公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2021 年
年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n) ，《公 司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在
公司 2021 年度股东大会上进行述职。《公司 2021 年度董事会工作报告》、
《 公 司 独 立 董 事 2021 年 度 述 职 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《 公 司 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于
母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 135,426,552.50 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
165,996,350.44元，可供股东分配的利润为301,422,902.94 元；母公司2021年度净利润为-34,437,565.48元，加年初未分配利润-785,426,896.99元，可供股东分配的利润为-819,864,462.47元。
由于 2021 年度母公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分
配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事就公司 2021 年度利润分配预案发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（六）审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
公司独立董事就公司续聘会计师事务所的事项发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事就公司 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
（八）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况鉴证报告》(和信专字(2022)第 000064 号)，独立财务顾问西南证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。公司独立董事就公司2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；
公司审计委员会对本次计提信用减值和资产减值准备的合理性发表了意见。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。
（十）审议通过《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
公司独立董事就公司使用闲置自有资金进行委托理财事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事就公司 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意
见和独立意见。关联董事徐文财先生、胡天高先生、梅锐先生对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-015）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的议
案》；
公司独立董事就公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计事项发表
了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》；
公司独立董事就公司第一期员工持股计划存续期展期事项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2022-017）。
（十四）审议通过《公司关于英洛华康复 2021 年度未完成业绩承诺及有
关业绩补偿的议案》；
公司独立董事就英洛华康复 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿事
项发表了独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信
息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于英洛华康复 2021 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-018）。
（十五）审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》（详见附件）；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十六）审议通过《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的 《公司股 东大会 议事规 则》详 见公司 指定信息 披露网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十七）审议通过《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修 订 后 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十八）审议通过《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订 后的 《公司独立董事工作制度》详见 公 司指 定信 息披 露网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（十九）审议通过《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订 后的 《公司关联交易决策制度》详见 公 司指 定信 息披 露网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十）审议通过《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订 后的 《公司募集资金管理制度》详见 公 司指 定信 息披 露网 站
(http://www.cni nfo.co m. c n)。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
（二十一）
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