证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2020-072
英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届董事会
第二十七次会议于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式召开,会议通知
于 2020 年 11 月 16 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董
事长厉宝平先生主持,应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报 》及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn )上 披 露 的 相 关 公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二○年十一月二十八日