股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2012-24
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二次会议的会议通
知于 2012 年 10 月 16 日以书面通知或电子邮件方式向全体董事发出，
会议于 2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本
次会议经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司二○一二年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于太原刚玉物流工程有限公司向关联方出售部
分资产的议案》。
公司全资子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物
流”）与太原刚玉五一房地产开发有限公司（以下简称：“五一房地
产”）于 2012 年 10 月 26 日在山西省太原市签署了《出售资产协议》。
刚玉物流向五一房地产出售座落于太原市东岗路 310 号的房屋建筑
物，交易金额为 7,715,453 元。五一房地产是横店集团房地产开发有
限公司控股 100%的子公司，公司控股股东横店集团控股有限公司持
有横店集团房地产开发有限公司 90%的股权。五一房地产主营业务为
房地产开发（凭资质经营）。
由于本次交易属关联交易，关联董事徐文财先生、胡天高先生、
樊熊飞先生回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。
公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可
了该项关联交易，并发表了独立意见。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一二年十月二十七日
