证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2010-18
太原双塔刚玉股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第五届董事会第八次会议的会议
通知于2010 年6 月18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，
会议于2010 年6 月28 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议应参会董事9 人，实际参会董事7 人，董事徐文财先生因工作原
因委托董事曾鸣先生代为出席会议并行使表决权，独立董事蒋岳祥先
生委托独立董事王宝英先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及
部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成
如下决议：
1、审议通过《关于受让浙江英洛华磁业有限公司股权的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于转让太原刚玉国际贸易有限公司股权的议
案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于转让太原刚玉房地产开发有限公司股权的
议案》。
此议案尚须提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。4、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一○年六月三十日
