证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2009-20
太原双塔刚玉股份有限公司
第四届董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十八次会议的会议
通知于2009 年8 月7 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于2009 年8 月17 日上午9:30 在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事9 名，实际出席9 名,公司监事及部分高管人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜
建奎先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了《关于出售"刚玉
宾馆"二至八层商业用房的议案》。
为优化公司资产结构，重点发展公司主营业务，公司于2009 年
8 月17 日与太原双塔刚玉（集团）有限公司（以下简称"刚玉集团"）
签署了《出售资产协议》。公司将位于太原市并州北路162 号的"刚
玉宾馆"二层至八层商业用房以2877 万元出售给刚玉集团。 由于交
易对方刚玉集团与本公司同属横店集团控股有限公司控股，故该项
交易构成关联交易，关联董事徐文财先生、曾鸣先生回避表决。
公司独立董事蒋岳祥先生、张红英女士、王宝英先生均事前认可
了该项关联交易，并发表了独立意见。
表决结果：2 名关联董事均回避表决，非关联董事以7 票同意、
0 票反对、0 票弃权通过了该项议案，符合相关法律法规和《公司章
程》的规定 。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○○九年八月十九日
