证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2008-12
太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第四届董事会第十一次会议的会议通知于2008年5月10日以书面通知方式向全体董事发出，会议于2008年5月20日上午11:00在浙江英洛华磁业有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到8名，董事张鸿恩先生委托董事张克难先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，以9 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买工业用地的议案》。
因公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司现占用土地的使用权归属太原双塔刚玉（集团）有限公司，而该宗工业用地根据城市发展规划为商业用地，并拟对其进行开发。为了确保公司物流产业的平稳发展，结合公司发展战略需要，以每亩8.3万元的价格向太原工业经济开发区新区建设指挥部购买200亩工业用地（具体位置及面积以国土部门核发的土地使用证为准），用地年限50年，购地款总计1660万元，所需资金由公司自筹解决。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司
董事会
2008年五月二十一日
