证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2022-026
华闻传媒投资集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
股东大会于 2022 年 4 月 27 日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 14:30 开始；
网络投票时间：2022 年 5 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
5 月 27 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗29 楼会议室。
3．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公 司 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长汪方怀先生主持
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 251,664,434 股，
占公司总股份的 12.6006％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 142,391,244 股，占
公司总股份的 7.1294％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 109,273,190 股，占公司
总股份的 5.4712％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 6,802,755 股，
占公司总股份的 0.3406％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 91,000 股，占
公司总股份的 0.0046％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 6,711,755 股，占公
司总股份的 0.3361％。
3．公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表
决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《2021 年度董事会工作报告》。
投票表决情况：
同意 247,686,634 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4194％；反对 3,767,900 股，占出席会议所有股东所持股份的1.4972％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。
2．审议并通过《2021 年度监事会工作报告》。
投票表决情况：
同意 247,686,634 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4194％；反对 3,767,900 股，占出席会议所有股东所持股份的1.4972％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。
3．审议并通过《2021 年度财务决算报告》。
投票表决情况：
同意 247,686,634 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4194％；反对 3,767,900 股，占出席会议所有股东所持股份的1.4972％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。
4．审议并通过《2021年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。
投票表决情况：
同意 247,454,934 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3273％；反对 3,999,600 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5893％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。
中小股东总表决情况：
同意 2,593,255 股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1207％；反对 3,999,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的58.7938％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 3.0855％。
5．审议并通过《2021 年年度报告及报告摘要》。
投票表决情况：
同意 247,686,634 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4194％；反对 3,767,900 股，占出席会议所有股东所持股份的1.4972％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0834％。
中小股东总表决情况：
同意 2,824,955 股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5266％；反对 3,767,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的55.3879％；弃权 209,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.0855％。
同时，会议听取了独立董事做 2021 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
（二）律师姓名：张丽、高少艾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二二年五月二十七日
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