000793 深市 华闻集团

证券代码：000793    证券简称：华闻集团  公告编号：2021-039
        华闻传媒投资集团股份有限公司

        第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议的会议通知于 2021年 7 月26 日以电子邮件的方式发出。
会议于 2021 年 8 月 5 日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开，现
场会议地址为海南省五指山市，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

    （一）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意增补孔大路为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和召集人。

    （二）审议并通过《2021 年半年度报告及报告摘要》。


    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    经审核，董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    《2021 年半年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告，《2021 年半
年度报告摘要》（公告编号：2021-040）于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

    （三）审议并通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                              华闻传媒投资集团股份有限公司
                                      董  事  会

                                    二○二一年八月六日