证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2013-030
华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会2013年第四次临
时会议于2013年3月16日以电子邮件的方式发出通知，2013年3月
26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；会议
由董事长温子健先生主持；公司部分监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司海口海甸支
行申请3000万元流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司向中国工商银行股份有限公司海口海甸支行申请3000
万元流动资金贷款，期限半年。
二、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司海南省分行
申请2000万元流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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同意公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请2000万
元流动资金贷款，期限半年。
三、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请
10000万元短期贷款的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请10000万元短
期贷款，期限半年，并提供公司持有的海南民生管道燃气有限公司25%
股权进行质押担保。
四、审议并通过《关于授权转让海南椰德利房地产开发有限公司
100%股权的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据公司资产重组的需要，同意授权公司经营班子决定将公司控
股87.92%的子公司海南新海岸置业股份有限公司（以下简称“新海岸
置业”）的全资子公司海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“椰
德利”）100%股权以不低于9500万元的价格转让给非关联方，并签署
相关协议和办理股权转让手续。
椰德利是2003年3月20日在海南省工商局注册成立的有限责任
公司，原注册资本2,188万元，2013年2月21日新海岸置业以货币
增资7,162万元，增资后椰德利注册资本变更为9,350万元，实收资
本为9,350万元，其中新海岸置业出资9,350万元，占变更后注册资
本的100%。法定代表人为张仁磊，注册地址为海口市海甸四东路民生
大厦，注册号为460000000028689。经营范围包括房地产开发经营、
旅游项目开发、装饰装修工程、水电安装、建筑材料、装饰材料、房
屋租赁。椰德利目前所开发项目为“新海岸壹号”项目。椰德利截止
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2012年12月31日经审计的财务数据为：总资产11,459.81万元，负
债总额10,339.38万元，归属于母公司所有者权益1,120.44万元，资
产负债率为90.22%；2012年度实现营业总收入0万元，利润总额
-108.13万元,归属于母公司所有者的净利润-108.13万元。截止2013
年2月28日经审计的财务数据为：总资产12,948.24万元，负债总额
4,721.59万元，归属于母公司所有者权益8,226.64万元，资产负债
率为36.47%；2013年1-2月份实现营业总收入0万元，利润总额-55.79
万元，归属于母公司所有者的净利润-55.79万元。
五、审议并通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为满足公司经营发展的资金需求，提高公司资产的使用效率，同
意提请公司股东大会授权公司经营班子在公司股东大会审议通过之日
起12个月内根据证券市场行情情况决定华商传媒持有的全部江苏三
六五网络股份有限公司股份处置的时机和价格。
本次授权处置可供出售金融资产具体情况详见同日在公司指定信
息披露媒体上披露的《关于拟处置可供出售金融资产的公告》（公告编
号：2013-031）。
本议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于与中国电视剧制作中心有限责任公司进行
战略合作的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为在电视剧市场上谋求共同发展，同意公司与中国电视剧制作中
心有限责任公司（以下简称“中国电视剧制作中心”）进行战略合作并
签署《战略合作框架协议书》，投资总金额原则上不超过人民币10000
