000792 深市 盐湖股份

  证券代码：000792              证券简称：盐湖股份        公告编号：2023-067

              青海盐湖工业股份有限公司

      八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第二

 十四次（临时）会议通知及会议议案材料于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发

 给公司八届董事会董事。本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议应

 到董事 12 人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法

 规的规定，会议审议了如下议案：

    一、审议《2023 年半年度报告全文及摘要》

    本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：此议案审议通过。

    二、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》

    本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：此议案审议通过

    三、审议《关于续聘公司 2023 年财务报表和内部控制审计机构的议案》

    本议案内容详见 2023 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》

 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。

    表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：此议案审议通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 30 日