证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2021-047
青海盐湖工业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2022 年 6 月 17 日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司八届董事会
5.主持人：董事长贠红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 140 人，代表股份 2,941,036,745 股，
占公司有表决权股份总数的 54.1341％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 13 人，代表股份2,017,527,304 股，占公司有表决权股份总数的 37.1355％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 127 人，代表股份 923,509,441 股，占公司有表决权股份总数的 16.9985％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 125 人，代表股份 125,511,619
股，占公司有表决权股份总数的 2.3102％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1．审议《2021 年年度报告全文及摘要》；
2．审议《2021 年度董事会报告》；
3．审议《2021 年度监事会工作报告》；
4. 审议《2022 年董事及管理层年薪的议案》；
5. 审议《2021 年决算及 2022 年预算报告》；
6. 审议《2021 年度利润分配预案》；
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9．审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11. 审议《关于购买董监高责任险的议案》；
12．审议《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关
联股东青海省国有资产投资管理有限公司、中国中化集团有限公司、工银金融资产
投资有限公司、国家开发银行、中国建设银行股份有限公司青海省分行、中国银行
股份有限公司青海省分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行、中国农业
银行股份有限公司青海省分行、青海银行股份有限公司回避表决）；
13．审议《关于投资新建 4 万吨/年基础锂盐一体化项目的议案》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1.00 2021 年年度报告 通过
全文及摘要 2,940,204,707 99.9717％ 697,038 0.0237％ 135,000 0.0046％
2.00 2021 年度董事会 通过
报告 2,940,169,626 99.9705％ 603,519 0.0205％ 263,600 0.0090％
3.00 2021 年度监事会 通过
工作报告 2,940,169,626 99.9705％ 603,519 0.0205％ 263,600 0.0090％
4.00 2022 年董事及管 通过
理层年薪的议案 2,940,188,307 99.9712％ 584,838 0.0199％ 263,600 0.0090％
2021 年 决 算 及 通过
5.00 2022 年预算报告 2,938,943,307 99.9288％ 1,827,838 0.0621％ 265,600 0.0090％
6.00 2021 年度利润分 通过
配预案 2,939,553,451 99.9496％ 1,219,394 0.0415％ 263,900 0.0090％
关于修订《公司 通过
7.00 章程》的议案 2,938,888,007 99.9269％ 1,755,238 0.0597％ 393,500 0.0134％
关于修订《股东
8.00 大会议事规则》 2,940,200,807 99.9716％ 570,338 0.0194％ 265,600 0.0090％ 通过
的议案
关于修订《董事
9.00 会议事规则》的 2,938,250,451 99.9053％ 1,755,238 0.0597％ 1,031,056 0.0351％ 通过
议案
关于修订《监事
10.00 会议事规则》的 2,939,565,251 99.9500％ 570,338 0.0194％ 901,156 0.0306％ 通过
议案
关于购买董监高 通过
11.00 责任险的议案 2,940,136,307 99.9694％ 636,838 0.0217％ 263,600 0.0090％
关于使用自有资
金购买理财产品 通过
12.00 暨关联交易的议 125,103,344 97.9233％ 1,882,219 1.4733％ 770,856 0.6034％
案
关于投资新建 4
13.00 万吨/年基础锂盐 通过
一体化项目的议 2,940,412,904 99.9788％ 557,841 0.0190％ 66,000 0.0022％
案
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
2021 年年度报告 通过
1.00 全文及摘要 798,385,113 99.8959％ 697,038 0.0872％ 135,000 0.0169％
2021 年度董事会 通过
2.00 报告 798,350,032 99.8915％ 603,519 0.0755％ 263,600 0.0330％
2021 年度监事会 通过
3.00 工作报告 798,350,032 99.8915％ 603,519 0.0755％ 263,600 0.0330％
2022 年董事及管 通过
4.00 理层年薪的议案 798,368,713 99.89
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