证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2022-025
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第十
四次会议通知及会议议案材料于2022年4月13日以电子邮件方式发给公司八届
董事会董事。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 12
人，亲自参会董事 12 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规
定，会议审议了如下议案：
1、审议《2021 年年度报告全文及摘要》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《2022 年第一季度报告全文》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
3、审议《2021 年度董事会报告》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将于 2021
年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议《2021 年度总裁工作报告》
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
5、审议《2021 年度社会责任报告暨 ESG 报告》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
6、审议《2021 年度内部控制评价报告》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
7、审议《2022 年董事及管理层年薪的议案》
根据青海省国资委薪酬考核管理办法,公司建议对2022年度公司董事长及其他管理人员年度薪酬按照青海省国资委 2021 年标准考核发放，具体实际发放标准依据青海省国资委薪酬考核相关文件执行。
公司负责人的年度薪酬由基本年薪和绩效年薪组成。其中：
公司总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的 100%。
公司副总裁的薪酬经考核后，基本年薪为董事长基本年薪的 60%至 90%确
定，平均不超过 75%；绩效年薪为董事长绩效年薪的 60%至 90%确定，平均不超过 85%。
经公司薪酬委员会审议，建议公司独立董事津贴每 10 万元/年(含税)，公司
将严格按照青海省国资委经营业绩考核结果兑现 2022 年薪酬。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《2021 年决算及 2022 年预算报告》
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《2021 年度利润分配预案》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《股
东大会议事议事规则》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于购买董监高责任险的议案》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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本项议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。
14、审议《关于使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》（本项议案关联董事姜弘、冯明伟、高健、张铁华、严晓俊回避表决）
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》
本议案内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
16、审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟以现场投票与网络投票结合的方式召开 2021 年度股东大会，具体时间、地点将另行通知。
表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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