证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2021-070
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第六
次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件方式发给公
司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董
事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规
的规定，会议审议了如下议案：
1.审议关于修订《公司章程》的议案
为进一步提升公司治理水平，依据《公司法》，结合公司实际情况，公司对
《公司章程》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2021 年 8 月 5 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，
对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2021 年 8 月 5 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司结合实际情况，
对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
本议案内容详见 2021 年 8 月 5 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议关于公司聘任副总裁的议案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任陈俊国先生为公司副总裁（简历详见附件）。
本议案内容详见 2021 年 8 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0票弃权。
表决结果：此议案审议通过。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 4 日
附件：
陈俊国，男，汉族，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2001
年 10 月加入中化化肥有限公司，曾任钾肥部业务经理、河北分公司总经理、复
合肥事业部副总经理、农业服务中心副主任；2016 年 9 月至 2017 年 2 月任业务
拓展事业部副总经理；2017 年 2 月至今任基础肥事业部磷肥部副总经理。陈俊国先生在在股东单位中化集团有限公司任职，与公司存在关联关系；其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
查看PDF原文
