证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2021-012
青海盐湖工业股份有限公司
八届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届董事会第一
次（临时）会议通知及会议议案材料于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件方式发给公
司八届董事会董事。本次会议于 2021 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议应到董
事 13 人，亲自参会董事 13 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规
的规定，会议审议了如下议案：
一、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举贠红卫先生担任
公司第八届董事会董事长职务，选举冯明伟先生、姜弘先生担任公司第八届董事
会副董事长职务（简历详见附件）。以上任期均自本次董事会决议生效之日起至
公司第八届董事会届满之日止。
贠红卫、冯明伟、姜弘先生均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
二、审议《关于设立公司八届董事会专门委员会的议案》
根据《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推
荐，对八届董事会专门委员会人员设立如下：
1.审计委员会
贠红卫、王祥文、高健、王建玲、吴立新、洪乐、王孝峰（王建玲、吴立新、
洪乐、王孝峰为独立董事），其中王建玲女士担任召集人，委员会日常工作部门
为审计部。
2.提名委员会
贠红卫、王祥文、何萍、王建玲、洪乐、吴立新、王孝峰（何萍、王建玲、洪乐、吴立新、王孝峰为独立董事），其中王孝峰担任召集人，委员会日常工作部门为组织人事部。
3.薪酬与考核委员会
张铁华、严晓俊、何萍、吴立新、王建玲、洪乐、王孝峰（何萍、吴立新、洪乐、王建玲、洪乐为独立董事），其中洪乐担任薪酬与考核委员会召集人，委员会日常工作部门为组织人事部。
4.战略委员会
贠红卫、王祥文、冯明伟、姜弘、吴立新、王孝峰、洪乐（吴立新、王孝峰、洪乐为独立董事），其中贠红卫先生担任召集人，委员会日常工作部门为战略规划部。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
三、审议《关于公司聘任高级管理人员的议案》
本议案内容详见 2021 年 2 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
四、审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》
本议案内容详见 2021 年 2 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。
表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：此议案审议通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
附件：
贠红卫，男，1968年出生，中共党员，大学学历。曾任青海省海西州政府副秘书长；青海省经济和信息化委员会综合处（政策法规研究室）处长；2016年3月至2018年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会企业改革处处长；2018年3月至2018年9月任青海省经济和信息化委员会党组成员，青海省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，企业改革处处长；2018年9月至2018年11月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省经济和信息化委员会党组成员；2018年11月至2020年3月任青海省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，青海省工业和信息化厅党组成员；2020年3月至2020年6月任青海省人民政府副秘书长；2020年8月任青海盐湖工业股份有限公司董事；2020年9月至今任青海盐湖工业股份有限公司董事长、党委书记。
冯明伟，男， 1962年出生，中共党员，硕士研究生学历；2011年至今任青海盐湖工业
股份有限公司董事；2017年1月至今任中国中化集团农业事业部副总裁；2020年1月至今任中化化肥控股有限公司执行董事；2020年6月至今任先正达集团中国副总裁、作物营养业务联席总裁。
姜弘，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾任青海省国有资产投资管理有限公
司董事会秘书、资产部部长、债券管理部部长、总经理助理；西宁国家低碳产业基金投资管
理有限公司副总经理；五矿国际信托公司党委书记、监事长；2016 年 1 月至 2019 年 9 月任
青海省国有资产管理有限公司总经理助理,五矿国际信托公司党委书记、监事长,青海股权交易中心有限公司董事长，青海股权交易中心有限公司党委书记、董事长,西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司党委副书记、总经理，五矿国际信托有限公司党委副书记、监事长。2019 年 9 月至今青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理，五矿国际信托有限公司董事。
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