000792 深市 盐湖股份

            证券代码：000792              证券简称：*ST盐湖        公告编号：2020-114

                      青海盐湖工业股份有限公司

                关于对控股子公司蓝科锂业增资的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

        误导性陈述或重大遗漏。

              为加快公司控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂

          业”）2 万吨/年电池级碳酸锂项目建设，缓解蓝科锂业资金压力、优化资本结构、

          降低运营成本、提高融资能力，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）

          拟按股权比例对蓝科锂业增资 31,883.44 万元。

              一、本次增资事项概述

              本次蓝科锂业各股东进行增资扩股 6.2 亿元，公司全资子公司青海盐湖科技

          开发有限公司同意放弃本次增资的优先权及同比例增资的所有权利，其应有的同

          比例增资额度由公司享有，蓝科锂业其他股东青海科达锂业有限公司、青海威力

          新能源材料有限公司以现金方式同比例增资。

              本次增资按 2019 年 12 月 31 日大信会计师事务所出具的审计报告大信青审

          字【2020】第 00115 号，蓝科锂业净资产 1,217,846,345.15 元，以每股净资产 3.55

          元方式增资，增加股本 174,647,888.00 股，其余 445,352,114.40 元转入资本公积。

          增资前后股权结构如下：

                    增资前                        本次增资情况                        增资后

  股东        注册资本      占比    本次新增注册  计入公积金金  本次增资金额    注册资本    占比
                                          资本          额          合计

青海盐湖科

技开发有限    92,500,000.00  26.94%                                              92,500,000.00  17.86%
公司
青海盐湖工

业股份有限    84,053,333.00  24.48%  89,812,499.00  229,021,872.45  318,834,371.45  173,865,832.00  33.56%
公司

青海科达锂    129,769,333.00  37.80%  66,013,527.00  168,334,493.85  234,348,020.85  195,782,860.00  37.80%
业有限公司
青海威力新

能源材料有    37,000,000.00  10.78%  18,821,862.00  47,995,748.10  66,817,610.10  55,821,862.00  10.78%
限公司

  合计      43,322,666.00  100.00%  174,647,888.00  445,352,114.40  620,000,002.40  517,970,554.00  100.00%

  本次增资事项已经公司2020年12月24日召开的七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，本次对蓝科锂业增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项需提交股东大会审议。

    二、增资标的的基本情况

  公司名称：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司

  成立时间：2007 年 03 月 22 日

  注册地址：青海省海西州格尔木市察尔汗

  法定代表人：何永平

  注册资本：34332.2666 万元

  主营业务范围：主营碳酸锂产品；兼营氯化锂、氢氧化锂、金属锂、锂镁合金等锂系列产品的研究、开发、生产及咨询；并生产经营副产镁系列产品。

  （一）股权结构

          股东名称                持股比例      出资金额（万元）

    青海科达锂业有限公司            37.8%          12,976.9333

  青海盐湖科技开发有限公司          26.94%              9250

  青海盐湖工业股份有限公司          24.48%          8,405.3333

  青海威力新能源材料有限公司        10.78%              3,700

  （二）蓝科锂业经审计的财务情况

                                                单位：万元

            项目              2019 年 12 月 31 日  2020 年 9 月 30 日

          资产总额                    204,255.53        244,009.97

          负债总额                      82,470.90        120,498.24

            净资产                      121,784.63        123,511.73

            项目              2019 年 12 月 31 日  2020 年 9 月 30 日

          利润总额                      6,699.90            30.20

          营业收入                      49,894.61        24,760.34

            净利润                        5,658.37          1,469.61

  （三）2 万吨项目进展情况

  目前已完成总投资约 17 亿元。已完成吸附塔区建设、吸附剂车间建设、约
80%的吸附剂填充工作、部分公辅设施建设，整体形象进度约 85%。计划 2020年底完成主要项目工程，达到前端工艺运行，并生产出可售的 20g/l 合格液，并计划在 2021 年 5 月份完成全部项目建设并达到试生产条件。

    三、本次增资对上市公司的影响

  锂板块是公司未来战略发展主要方向，符合国家产业政策导向与可持续发展战略，现蓝科锂业一万吨装置已达产，本次增资扩股后，不会改变公司控股地位，同时可明显改善蓝科锂业财务状况，有利于 2 万吨碳酸锂项目的建设进度，实现早日达产达标，提高公司经营效益，且总体风险可控。

  特此公告。

                                      青海盐湖工业股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 25 日