证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2019－034
青海盐湖工业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2019年5月23日（星期四）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司七届董事会
5.主持人：董事长王兴富
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共49人，代表股份1,564,360,225股，占上市公司总股份的56.1489％。其中：
1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共19人，代表股份983,109,413股，占公司有表决权股份总数的35.2863％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共30人，代表
股份581,250,812股，占公司有表决权股份总数的20.8626%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共46人，代表股份66,159,384股，占公司有表决权股份总数的2.3746％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1.审议2018年度董事会工作报告；
2.审议2018年度监事会工作报告；
3.审议公司2018年度报告全文及报告摘要的议案；
4.审议公司2018年度利润分配预案的议案；
5.关于公司及子公司2019年度融资额度的议案；
6.关于公司及子公司2019年预计到期银行贷款拟进行展期及继续提供担保的
议案；
7.关于向青海国投及其子公司申请借款暨关联交易的议案；
8.关于修订《公司章程》的议案；
9.审议公司2019年度董事及管理层年薪的议案。
上述议案8为特别表决议案，需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1 审议2018年度董事会 通过
工作报告 1,561,822,727 99.8378％ 2,537,498 0.1622％ 0 0%
2 审议2018年度监事会 通过
工作报告 1,561,815,527 99.8373％ 2,534,698 0.1620％ 10,000 0.0006％
审议公司2018年度报
3 告全文及报告摘要的 1,561,790,963 99.8358％ 2,534,698 0.1620％ 34,564 0.0022％ 通过
议案
4 审议公司2018年度利 通过
润分配预案的议案 1,561,669,963 99.8280％ 2,655,698 0.1698％ 34,564 0.0022％
关于公司及子公司
5 2019年度融资额度的 1,549,570,445 99.0546％ 2,902,062 0.1855％ 11,887,718 0.7599％ 通过
议案
6 关于公司及子公司 通过
2019年预计到期银行 1,561,678,463 99.8286％ 2,671,762 0.1708％ 10,000 0.0006％
贷款拟进行展期及继
续提供担保的议案
关于向青海国投及其
7 子公司申请借款暨关 808,551,168 99.6622％ 2,730,162 0.3365％ 10,000 0.0012％ 通过
联交易的议案
8 关于修订《公司章程》 通过
的议案 1,561,767,263 99.8342％ 2,558,398 0.1635％ 34,564 0.0022％
审议公司2019年度董
9 事及管理层年薪的议 1,561,727,463 99.8317％ 2,577,298 0.1648％ 55,464 0.0035％ 通过
案
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
1 审议2018年度董事会 通过
工作报告 63,621,886 96.1646％ 2,537,498 3.8354％ 0 0%
2 审议2018年度监事会 通过
工作报告 63,614,686 96.1537％ 2,534,698 3.8312％ 10,000 0.0151％
审议公司2018年度报
3 告全文及报告摘要的 63,590,122 96.1166％ 2,534,698 3.8312％ 34,564 0.0522％ 通过
议案
4 审议公司2018年度利 通过
润分配预案的议案 63,469,122 95.9337％ 2,655,698 4.0141％ 34,564 0.0522％
关于公司及子公司
5 2019年度融资额度的 51,369,604 77.6452％ 2,902,062 4.3865％ 11,887,718 17.9683％ 通过
议案
关于公司及子公司
6 2019年预计到期银行 通过
贷款拟进行展期及继 63,477,622 95.9465％ 2,671,762 4.0384％ 10,000 0.0151％
续提供担保的议案
关于向青海国投及其
7 子公司申请借款暨关 63,419,222 95.8582％ 2,730,162 4.1266％ 10,000 0.0151％ 通过
联交易的议案
8 关于修订《公司章程》 通过
的议案 63,566,422 96.0807％ 2,558,398 3.8670％ 34,564 0.0522％
审议公司2019年度董
9 事及管理层年薪的议 63,526,622 96.0206％ 2,577,298 3.8956％ 55,464 0.0838％ 通过
案
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：纪美怡、李龙
（三）结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2019年5月23日
