证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2019-020
青海盐湖工业股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)七届董事会第十四次会议审
议通过了《2018年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:
一、2018年度利润分配基本情况
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司合并会计报表
中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-34.47亿元,母公司报表净利润
-12.25亿元。
根据《公司章程》一百七十七条现金分红第二款可不分红特殊情况中“合并
报表或母公司报表当年度未实现盈利”规定,因公司2018年度合并报表亏损,加
之公司生产经营资金紧张和项目建设资金需要,公司2018年度不进行利润分配
及公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预
案的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
2、公司七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2018年度利润分配预
案的议案》,监事会认为:公司2018年度利润分配预案是在不影响公司正常经
营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规
的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。
3、公司独立董事认为:2018年度公司归属于上市公司普通股股东的净利润
亏损,鉴于公司生产经营资金紧张和项目建设资金需要,公司2018年度拟不进
行利润分配的预案是基于目前的生产经营的现状考虑,符合《公司章程》一百七
十七条现金分红第二款可不分红特殊的相关条款。具有合理性、合法性、合规性,
有利于公司的长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司
制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司七届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司七届董事会第十四次会议;
2、公司七届监事会第十四次决议;
3、独立董事关于七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2019年4月30日