证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-015
青海盐湖工业股份有限公司
七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司七届董事会第六次会议通知于2018年3月18
日以电子邮件方式发出，本次会议于2018年3月29日以现场与通讯相结合的方
式召开。现场会议在青海省格尔木市黄河路28号盐湖大厦16楼会议室召开，会
议应到董事11人，现场参会董事5人，通讯方式表决6人，会议由董事长王兴
富先生主持，公司监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，会议议题如下：
1、审议2017年度董事会工作报告
本议案内容详见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公
司2017年董事会工作报告。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议2017年度总裁工作报告的议案
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
3、审议公司2017年度报告全文及报告摘要的议案
本议案内容详见 2018年 3月 31日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
5、审议公司2017年度利润分配预案的议案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2017 年度公司合并会计报
表中实现归属于上市公司普通股股东的净利润-41.59 亿元，母公司报表净利润
9.3亿元。
根据《公司章程》一百七十七条现金分红第二款可不分红特殊情况中“合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”规定，鉴于公司2017年度合并报表亏损,且公司生产经营、项目建设及偿还到期债务等资金需要，公司2017年度不进行利润分配及公积金转增股本。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议公司2018年度董事及管理层年薪的议案
公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营、项目建设目标，年终根据公司经营业绩实际完成情况，依据国资委薪酬考核管理办法，考核确定2018年度公司董事长年度薪酬，其他管理人员按照以下标准考核。
公司总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的100%。
公司副总裁的薪酬经考核后，为董事长薪酬的75%。
经公司薪酬委员会审议，建议公司独立董事津贴每10万元/人（含税）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议公司2018年预计日常关联交易的议案（本议案属关联交易，表决前
已经独立董事书面认可。）
7.01 预计向中化化肥有限公司销售氯化钾产品的关联交易（本项议案关联
董事覃衡德、冯明伟回避表决）
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
7.02 预计向青海民光煤业销售有限责任公司采购原煤的关联交易（本项议
案关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好回避表决）
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
7.03 预计向青海省木里煤业集团能源有限公司支付管理费用的关联交易
（本项议案关联董事王兴富、谢康民、曹大岭、吴文好需回避表决）
表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
（本议案具体内容详见 2018年 3月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议关于2017年度计提资产减值准备的议案
（本议案具体内容详见 2018年 3月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
9、审议公司2017年度社会责任报告
（本议案内容详见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
10、审议公司独立董事年度述职报告的议案
（本议案内容详见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
独立董事需向2017年年度股东大会做述职报告。
11、审议公司2017年度内控自我评价报告的议案
（本议案内容详见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
12、董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告
（本议案内容详见2018年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
13、关于聘任俞秋平先生为公司副总裁的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经青海省国资委建议，公司总裁谢康民先生提名，聘任俞秋平先生为公司副总裁。（简历详见附件）
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过。
14、关于建设“2+3”电池级碳酸锂项目的议案
14.01 关于蓝科锂业扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目的议案
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
14.02 关于盐湖比亚迪新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目的议案
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
（本议案具体内容详见 2018年 3月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
15、关于公司融资方案的议案
根据公司及下属子公司2018年的生产经营情况、项目建设资金及偿还到期
债务等资金需求，结合以前年度已批准融资额度，公司2018年需要融资额为90
亿元。融资对象为金融机构或发行海外债，金融机构融资方式（包括但不限于银行贷款、签发银行承兑汇票、信用证、融资租赁等）。具体的融资品种及额度，公司董事会提请股东大会同意董事会授权经营层，根据实际情况确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：此议案通过
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
16、关于会计政策变更的议案
根据财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于
修订印发一般企业财务报表格式的通知》等文件规定，公司现对相关会计政策进行变更。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
（本议案内容详见 2018年 3月 31日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
17、审议召开2017年年度股东大会的议案
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2018年4月26
日在青海省西宁市胜利路19号以现场投票与网络投票结合的方式召开2017年年
度股东大会。
（本议案内容详见 2018年 3月 31日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn公告）。
表决情况：11票赞成，0票弃权，0票反对。
表决结果：此议案通过
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：
俞秋平，男，1971年出生，大学本科。2015年9月至2016年5月任青海
盐湖工业股份有限公司总机械师、研发中心副主任、技术中心主任工程师、镁业公司常务副总经理、新建百万吨钾肥项目副总经理；2016年5月至2017年9月任青海省投资集团有限公司副总经理。其本人未持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
