证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-38
债券代码：149304 债券简称：20 甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2023 年 6 月 28 日 15:30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大
厦 24 楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2023 年
6 月 28 日下午 3:00。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事李青标先生。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 15 名，代表公司有表决
权的股份 1,137,223,313 股，占公司有表决权股份总数的 71.0525%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权
的股份 846,205,021 股，占公司有表决权股份总数的 52.8700%。
通过网络投票出席会议的股东14 名，代表公司有表决权的股份 291,018,292
股，占公司有表决权股份总数 18.1825%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。 部分董事、监事、高级管理人员因公未出席本次会议。公司聘请的北京德恒（兰 州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的 表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次 股东大会议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果
关于补选公
1.00 司第八届董 1,136,728,313 99.9565% 495,000 0.0435% 0 0.0000% 通
事会非独立 过
董事的议案
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况 如下：
提案 同意 反对 弃权
编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于补选公司第
1.00 八届董事会非独 18,611,726 97.4093% 495,000 2.5907% 0 0.0000%
立董事的议案
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；
2、律师姓名：赵文通，刘龙；
3、结论性意见：本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2023 年 6 月 29 日
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