000791 深市 甘肃电投

证券代码：000791          证券简称：甘肃电投      公告编号：2021-14
债券代码：149304          债券简称：20 甘电债

              甘肃电投能源发展股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2021 年 4 月 13 日 14：30。

  （2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

  （3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 4 月 13 日 9:15 至 2021 年 4 月 13 日 15:00 期间的
任意时间。

  （4）召集人：公司董事会。

  （5）主持人：公司董事长。

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 31 名，代表公司有表决权的股份 857,850,918 股，占公司有表决权股份总数的 63.0969%。

  其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表公司有表决权
的股份 854,617,339 股，占公司有表决权股份总数的 62.8591%。

    通过网络投票出席会议的股东 25 名，代表公司有表决权的股份 3,233,579
股，占公司有表决权股份总数的 0.2378%。

    3、其他出席或列席情况

    公司部分董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议，部分董事、监事因公未出席本次股东大会。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

      二、提案审议表决情况

    1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次股东大会议案的表决结果见下表：

                                同意                反对            弃权      表
提案      提案名称                                                              决
编码                      股数      比例    股数    比例  股数  比例  结
                                                                                果

1.00  2020 年度董事会工  855118539  99.6815%  2732379  0.3185%  0      0    通
      作报告                                                                    过

2.00  2020 年度监事会工  855018539  99.6698%  2832379  0.3302%  0      0    通
      作报告                                                                    过

3.00  2020 年度财务决算  855036739  99.6720%  2814179  0.3280%  0      0    通
      报告                                                                      过

4.00  2020 年年度报告全  855118539  99.6815%  2732379  0.3185%  0      0    通
      文及摘要                                                                  过

5.00  2020 年度利润分配  855008639  99.6687%  2842279  0.3313%  0      0    通
      预案                                                                      过

6.00  关于2021年度计划  855118539  99.6815%  2732379  0.3185%  0      0    通
      经营指标的议案                                                            过

      关于续聘2021年度                                                          通
7.00  会计师事务所的议  855018539  99.6698%  2832379  0.3302%  0      0    过
      案

      关于2021年度为全

8.00  资子公司融资提供  854997439  99.6674%  2847279  0.3319%  6200  0.0007%  通
      担保额度预计的议                                                          过
      案

    其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况 如下：

提案                              同意                反对            弃权

编码      提案名称

                            股数      比例      股数      比例    股数  比例

1.00  2020 年度董事会工    4786812    63.6613%  2732379  36.3387%  0      0

      作报告

2.00  2020 年度监事会工    4686812    62.3313%  2832379  37.6687%  0      0

      作报告

3.00  2020 年度财务决算    4705012    62.5734%  2814179  37.4266%  0      0

      报告

4.00  2020 年年度报告全    4786812    63.6613%  2732379  36.3387%  0      0

      文及摘要

5.00  2020 年度利润分配    4676912    62.1997%  2842279  37.8003%  0      0

      预案

6.00  关于 2021 年度计划    4786812    63.6613%  2732379  36.3387%  0      0

      经营指标的议案

      关于续聘 2021 年度

7.00  会计师事务所的议    4686812    62.3313%  2832379  37.6687%  0      0

      案

      关于 2021 年度为全

8.00  资子公司融资提供    4665712    62.0507%  2847279  37.8668%  6200  0.0825%
      担保额度预计的议

      案

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所；

    2、律师姓名：赵文通，吴春；

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公 司章程》、《规则》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合 法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信 息披露资料一并公告。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的法律意见。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                  2021 年 4 月 14 日