证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2020-38
甘肃电投能源发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2020 年 10 月 29 日发出。
2、会议召开的时间和方式：会议于 2020 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。
3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王东洲先生为公司总经理。任期与公司第七届董事会一致，自本议案审议通过之日起任职。王东洲先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，简历附后。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司提名的王东洲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满为止，自股东大会选举产生之日起生效。王东洲先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2020 年 11 月 20 日（星期五）召开 2020 年第二次临时股东
大会。详细情况见《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2020 年 11 月 4 日
附件：王东洲先生简历
王东洲先生简历
王东洲，男，1974 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。
历任甘肃电投张掖发电有限责任公司发电部主任兼党支部书记、总工程师兼经营策划安监部主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司经营管理部副主任，甘肃电投金昌发电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司战略发展部（改革办公室）主任。现任公司总经理、党委副书记。目前兼任靖远第二发电有限公司副董事长、甘肃陇投燃气有限责任公司董事、甘肃电力交易中心有限公司董事；王东洲先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除上述在控股股东控参股企业担任职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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