证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-27
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更前次股东大会决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年5月10日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大
厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月 10日9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018
年5月9日15:00至2018年5月10日15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长因公未能出席本次股东大会，委托公司董事陆平先生主持本次会议。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计6名，代表公司有表决权
的股份647,973,645股，占公司有表决权股份总数的66.7239%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司有表决权
的股份607,930,845股，占公司有表决权股份总数的62.6006%。
通过网络投票出席会议的股东4名，代表公司有表决权的股份40,042,800
股，占公司有表决权股份总数的4.1233%。
3、其他出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。
部分董事、监事因公未现场出席本次会议。公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例结
果
1.00 2017年度董事会工作报告 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
2.00 2017年度监事会工作报告 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
3.00 2017年度财务决算报告 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
4.00 2017年度报告全文及摘要 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
5.00 2017年度利润分配预案 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
6.00 关于续聘2018年度会计师事 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
务所的议案 过
7.00 关于2018 年度为控股子公司 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
融资提供担保额度预计的议案 过
关于与关联财务公司签订《票 通
8.00 据池业务合作协议》并涉及票 40,593,840 100% 0 0 0 0 过
据质押的关联交易议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 647,973,645 100% 0 0 0 0 通
过
公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于与关联财务公司签订<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交 易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 607,379,805 股，
未计入关联交易提案8.00的有表决权股份总数。
上述提案 9.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已获得出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《公司章程（2018年5月）》
见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：提案 同意 反对 弃权编码 提案名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 2017年度董事会工作报告 40,593,840 100% 0 0 0 0
2.00 2017年度监事会工作报告 40,593,840 100% 0 0 0 0
3.00 2017年度财务决算报告 40,593,840 100% 0 0 0 0
4.00 2017年度报告全文及摘要 40,593,840 100% 0 0 0 0
5.00 2017年度利润分配预案 40,593,840 100% 0 0 0 0
6.00 关于续聘2018年度会计师事 40,593,840 100% 0 0 0 0
务所的议案
7.00 关于2018 年度为控股子公司 40,593,840 100% 0 0 0 0
融资提供担保额度预计的议案
关于与关联财务公司签订《票
8.00 据池业务合作协议》并涉及票 40,593,840 100% 0 0 0 0
据质押的关联交易议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 40,593,840 100% 0 0 0 0
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：赵文通、魏秋丽；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见书。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2018年5月11日
