证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-16
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等方式于2018年4月8日发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：会议于2018年4月17日以现场表决方
式在兰州市北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事7人，现场出席董事7人。
4、主持人和列席人员：会议由董事长蒲培文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度合并报表中归属于
母公司所有者的净利润246,147,345.97元。公司利润分配及分红派息基于母公
司的可分配利润，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司2017年利润分
配预案为：以2017年度母公司实现净利润137,521,441.75元，提取10%的法定
盈余公积13,752,144.18元，加上年初未分配利润593,860,471.57元，减去2016
年度股东大会决议实施利润分配方案派发现金红利19,422,524.00元，本年末共
计可供投资者分配的利润为698,207,245.14元。
现根据公司自身发展阶段和资金支出安排的实际情况，公司拟以2017年12
月31日公司总股本971,126,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.77元（含税），派发现金红利总额为74,776,717.40元，本次分配不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》
董事会授权董事长签署本报告。
独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会审议，董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为65万元和35万元。
独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）签订物业管理服务相关协议，由陇能物业为公司及控股子公司提供物业管理服务，并向其支付物业管理服务相关费用。预计2018年向陇能物业结算费用总金额为120万元。
关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于 2018 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议
案》
公司为控股子公司融资提供担保，预计2018年新增担保额度为不超过11.6
亿元，授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内。对于本
公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关文件。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》
公司对实际控制人、股东、关联方、收购方等相关方截至2017年底正在履
行的承诺进行了自查，截至本公告日，公司及相关主体的承诺均在正常履行中。
公司将继续督促承诺义务人按期、合法、规范地履行承诺事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于与关联财务公司签订<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交易议案》
公司与关联方甘肃电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《票据池业务合作协议》，财务公司将按照协议约定为公司及所属子公司提供集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。其中，公司参与票据质押池融资时，以公司及所属子公司票据提供的质押担保余额不超过3亿元，其他票据服务不受额度限制。协议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》关联董事蒲培文、田红、陆平已回避本议案表决。独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过了《关于执行新会计准则变更会计政策的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于2018年5月10日（星期四）召开2017年度股东大会。详
细情况见《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2018年4月19日
