成都华神科技集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：成都华神科技集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华神科技
股票代码：000790.SZ
收购人名称：成都远泓生物科技有限公司
住所/通讯地址：成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号
一致行动人：四川远泓生物科技有限公司
住所/通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
一致行动人：成都博浩达生物科技有限公司
住所/通讯地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
一致行动人：四川华神集团股份有限公司
住所/通讯地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦 A 座 5 楼
签署日期：二〇二三年十月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在华神科技拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华神科技拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的决策及审批程序包括上市公司股东大会审议通过、并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。本次收购前，收购人通过华神集团持有华神科技 17.74%股权；本次收购完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，收购人及其一致行动人合计控制华神科技 37.85%股权。收购人及其一致行动人通过此次交易将导致其拥有权益的股份合计超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》规定，在取得上市公司股东大会非关联股东批准后，收购人可免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
第一节 释 义...... 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍......6
一、收购人基本情况...... 6
二、收购人一致行动人基本情况...... 9
第三节 收购决定及收购目的......16
一、本次收购的目的...... 16
二、未来十二个月的持股计划...... 16
三、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序...... 16
第四节 收购方式...... 17
一、本次收购前后收购人的持股情况...... 17
二、本次交易的整体方案...... 17
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容...... 27
四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...... 42
第五节 免于发出要约的情况......43
一、免于发出要约的事项及理由...... 43
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 43
第六节 其他重大事项......45
第一节 释 义
除非上下文中另行规定，本报告书摘要中的下列简称具有以下含义：
本报告书摘要 指 《成都华神科技集团股份有限公司收购报告书摘要》
本次交易、本次收购、 指 成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
本次重组 资金暨关联交易事项
本次发行股份购买资产 指 上市公司拟发行股份购买博浩达 100%股权事项
本次募集配套资金 指 上市公司拟向包括成都远泓在内的不超过35名合格投资者发行
股份募集配套资金事项
华神科技、上市公司 指 成都华神科技集团股份有限公司（股票简称：华神科技，股票
代码：000790.SZ）
标的公司、博浩达 指 四川博浩达生物科技有限公司
标的资产、交易标的 指 四川博浩达生物科技有限公司 100%股权
交易对方、业绩承诺方 指 四川远泓生物科技有限公司、成都博浩达生物科技有限公司
四川远泓 指 四川远泓生物科技有限公司
成都博浩达 指 成都博浩达生物科技有限公司
华神集团 指 四川华神集团股份有限公司
星慧集团 指 四川星慧酒店管理集团有限公司
成都远泓 指 成都远泓生物科技有限公司
源创博泰 指 源创博泰（成都）生物科技有限责任公司
肌肉肌醇（myo-inositol），又名环己六醇，广泛分布在动物和
植物体内，是很多动物、微生物的重要生长因子。最早从心肌
肌醇 指 和肝脏中分离得到，具有水溶性。肌醇在自然界存在有多个顺、
反异构体，天然存在的异构体为顺-1,2,3,5-反-4,6-环己六醇。目
前广泛应用于医药、食品和饲料添加剂
合成生物是 21 世纪兴起的一门新兴交叉融合性学科，伴随分子
生物学，细菌学和发酵工程等学科大力发展，阐明了生物体内
合成的基本规律的基础上，以工程化设计为理念，利用基因编
合成生物 指 辑技术、计算机模拟技术、生物工程技术和化学合成技术等对
生物体进行有目标的设计、改造或重新合成新的生物系统或改
造旧的生物代谢过程，从而实现生物新的功能或利用生物合成
需要的物质的学科
《发行股份购买资产协 指 《成都华神科技集团股份有限公司与四川远泓生物科技有限公
议》 司、成都博浩达生物科技有限公司之发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产协 《成都华神科技集团股份有限公司与四川远泓生物科技有限公
议的补充协议》 指 司、成都博浩达生物科技有限公司之发行股份购买资产协议的
补充协议》
《盈利承诺补偿协议》 指 《成都华神科技集团股份有限公司与四川远泓生物科技有限公
司、成都博浩达生物科技有限公司之盈利承诺补偿协议》
《股份认购协议》 指 《成都华神科技集团股份有限公司与成都远泓生物科技有限公
司之附条件生效的股份认购协议》
《成都华神科技集团股份有限公司拟收购四川远泓生物科技有
《资产评估报告》、评 限公司及成都博浩达生物科技有限公司持有的四川博浩达生物
估报告 指 科技有限公司 100%股权涉及四川博浩达生物科技有限公司股
东全部权益价值资产评估报告》（沃克森国际评报字（2023）
第 1940 号）
评估机构、沃克森 指 沃克森（北京）国际资产评估有限公司
业绩承诺期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年度；若本次交易于 2024 年实施
完毕，则为 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度
评估基准日 指 2023 年 5 月 31 日
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）起至标的资产交割日（含当日）
的期间
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券 指 深圳证券交易所
交易所
证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《成都华神科技集团股份有限公司公司章程》
A 股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
收购人名称 成都远泓生物科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA61TU3J3J
注册资本 5,000 万元人民币
法定代表人 黄明良
成立日期 2016 年 3 月 16 日
注册地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号
通讯地址 成都高新区益州大道中段 555 号 1 栋 1 单元 26 楼 2606 号
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限 2016 年 3 月 16 日至无固定期限
生物技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让；商务咨询（不含投
经营范围 资咨询）；技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
（二）收购人的控股股东、实际控制人
1.收购人的控股股东、实际控制人的股权控制情况
截至本报告书摘
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