证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2021-047
成都华神科技集团股份有限公司
关于提名非独立董事候选人暨聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8
日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于提名增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：
一、提名非独立董事候选人的情况
鉴于董事林国进先生辞职，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，在充分考虑现行董事会人员构成情况下，经第十二届董事会第九次会议审议通过，拟提名补选蓝海先生（简历见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人。该董事候选人董事职务须经公司第二次临时股东大会选举通过后生效，其董事任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止。公司独立董事就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会中未出现兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一情况。
二、聘任高级管理人员的情况
经公司总裁黄明良先生提名，第十二届董事会第九次会议审议通过，同意聘任孙继林先生担任公司常务副总裁（执行总裁），聘任李俊先生担任公司财务总监（财务负责人），聘任刁海雷先生担任公司董事会秘书。前述聘任人员的相关简历见附件，任期均自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 9 日
附件：
一、非独立董事候选人简历
蓝 海（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，中山大
学医药卫生管理专业 硕士，正高级工程师，四川省高层次人才引进专家。最近五年曾任扬子江药业集团子公司总经理，成都苑东生物制药股份有限公司董事、总经理。现任成都天府海之元生物科技有限公司董事长、总经理。
蓝海先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、高级管理人员简历
1、孙继林（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月生，曾
毕业于成都中医药大学药学本科专业，后获得电子科技大学工商管理硕士。最近五年曾任四川辅正药业股份有限公司董事长、总经理。现负责本公司经营和业务管理工作。
孙继林先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、李 俊（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 11 月生，四
川大学工商管理硕士研究生，高级会计师、审计师，取得美国注册管理会计师（CMA）、深交所董事会秘书等资格。曾任职福田汽车（600166）财务科，吉峰科技（300022）财务管理部部长、常务副总监兼运营总监，四川胜泽源农业集团
有限公司副总裁、董办主任，四川星慧酒店管理集团有限公司董事长助理兼财务总监。现任本公司董事长助理，分管公司财务工作。四川星慧酒店管理集团有限公司与公司控股股东四川华神集团股份有限公司存在关联关系。
李俊先生未直接持有公司股份，除上述曾在实际控制人控制的企业任职高级管理人员情况外，与持有公司 5%及以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、刁海雷（先生），中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月生，电
子科技大学工商管理硕士研究生。曾担任吉峰科技（300022）董事会秘书，纵横六合（834202）董事、董事会秘书，希望森兰科技股份有限公司董事会秘书。现负责本公司董事会办公室管理和信息披露工作。
刁海雷先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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