证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2012-037
成都华神集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一二年九月二十七日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十二
次会议以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一二年九月二十
二日发出，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定
和要求。
会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。
会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于同意转让四川华神兽用
生物制品有限公司股权的议案》。
四川华神兽用生物制品有限公司（以下简称“兽用生物公司”）成立于 2007 年
2 月，成立时注册资本为 1000 万元，其中：成都华神集团股份有限公司（以下简称
“公司”）出资 900 万元，占注册资本的 90%，公司控股子公司成都华神生物技术
有限责任公司（以下简称“生物公司”）出资 100 万元，占注册资本的 10%。
经公司第九届董事会第十七次会议决议，同意授权公司管理层开展退出兽用生
物制品行业相关工作。公司管理层经充分调研、全面论证，最终确定以股权转让的
方式将兽用生物公司股权转让给四川省畜科饲料有限公司（以下简称“畜科公
司”）。
根据浙江天源资产评估有限公司出具的《四川华神兽用生物制品有限公司股东
拟股权转让涉及的股东全部权益评估报告》（浙源评报字【2012】第 0090 号），兽
用生物公司在评估基准日 2012 年 7 月 31 日的评估价值为 956.23 万元。以浙江天源
资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经友好协商，公司将持有的兽用生物公
司 90%股权作价 900 万元转让给畜科公司；生物公司将持有的兽用生物公司 10%股
权作价 100 万元转让给畜科公司。
经投票表决：赞同 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过该议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年九月二十七日
