证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-17
债券代码：127017 证券简称：万青转债
江西万年青水泥股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2021年4月22日14:30；
⑵网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月22日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、主持人：董事长林榕先生；
6、本次会议通知于2021年3月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共48人，代表股份 350,141,226 股，占公司股份总数的43.9106%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为340,897,774股，占公司有表决权股份总数的42.7514%；本次会议通过网络投票的股东45人，代表股份9,243,452股，占公司有表决权股份总数的
1.1592%。
中小股东出席的总体情况：参加本次会议的中小股东46人，代表股份 10,562,695股，占公司有表决权股份总数的1.3246%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1） 审议《公司2020年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。
表决结果：审议通过。
（2）审议《2020年度公司监事会工作报告》
表决情况：
同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。
表决结果：审议通过。
（3） 审议《公司2020年度财务决算报告》
表决情况：
同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。
表决结果：审议通过。
（4） 审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。
表决结果：审议通过。
（5） 审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 349,862,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9204%；
反对 277,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0791%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,284,095 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的97.3624%；
反对 277,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的2.6234%；
弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0142%。
表决结果：审议通过。
（6） 审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 350,072,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9802%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0177%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,493,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3449%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 62,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5879%。
表决结果：审议通过。
（7） 审议《关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案》
表决情况：
同意 350,131,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；
反对 7,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0020%；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；
其中中小股东总表决情况：
同意 10,552,595 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9044%；
反对 7,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0672%；
弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0284%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜（广州）律师事务所江楚填、蔡昌盛律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2021年4月22日
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