证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-17
江西万年青水泥股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2019年4月19日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019
年4月18日15:00至2019年4月19日的15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年4月19日
的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科
技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事胡显坤先生；
6、本次会议通知于2019年4月29日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共36人，代表股份287,929,627股，占公司股份总数的46.9427%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，所持(代表)股份为262,485,457股，占公司总股份的42.7944%；本次会议通过网络投票的股东31人，代表股份25,444,170股，占公司总股份的
4.1483％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东31人，代表股份25,444,170股，参与现场投票的中小股东3人，代表股份数1,271,203
股，合计26,715,373股，占公司总股份的4.3555％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
（一）总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
（二）提案逐项审议情况：
1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
2.审议《2018年度公司监事会工作报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
3.审议《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
4.审议《公司2018年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意287,798,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9544%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权110,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0382%；
表决结果：审议通过。
5.审议《公司2018年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意287,908,227股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926%；
反对21,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0074%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,693,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9199％；反对
21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0801％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：审议通过。
6.审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.01本次发行证券的种类
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.02发行规模
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.03票面金额和发行价格
表决情况：
同意287,709,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9235%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0690%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,495,173股，占出席会议中小股东所持股份的99.1758％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权198,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7438％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.04债券期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.05债券利率
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26,492,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对
21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.06付息的期限和方式
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7554％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
7.07转股期限
表决情况：
同意287,706,327股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9224%；
反对21,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；
弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0701%；
其中中小股东总表决情况：
同意26492073股，占出席会议中小股东所持股份的99.1642％；反对21,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0805％；弃权201,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
