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000789 深市 万年青


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万年青:2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-04-21

      证券代码:000789        证券简称:万年青        公告编号:2018-23

                    江西万年青水泥股份有限公司

                    2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次股东大会没有增加、否决和变更提案。

    一、会议召开情况:

    1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;

    2、会议时间: ⑴现场会议召开时间:2018年4月20日14:30;

      ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年4月19日15:00至2018年4月20日的15:00期间的任意时间;

                     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2018年4月20日

                     的9:30-11:30和13:00-15:00;

    3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;

    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;

    5、会议主持人:董事长江尚文先生;

    6、本次会议通知于2018年3月30日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况:

    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共7人,代表股份262,569,048股,占公司股份总数的42.8080%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人,所持(代表)股份为262,546,548股,占公司总股份的42.8043%;本次会议通过网络投票的股东3人,代表股份22,500股,占上市公司总股份的

0.0037%。

    中小股东出席的总体情况:通过网络投票参加本次会议的中小股东3人,代表股份22,500股,参与现场投票的中小股东2人,代表股份数1,332,294股,合计1,354,794股,占公司总股份的0.2209%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、议案审议表决情况

    1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

    2、提案逐项审议情况:

    (1)《公司2017年度董事会工作报告》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    表决结果:审议通过。

    (2)审议《2017年度公司监事会工作报告》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    表决结果:审议通过。

    (3)审议《公司2017年度财务决算报告》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    表决结果:审议通过。

    (4)审议《公司2017年年度报告及其摘要》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    表决结果:审议通过。

    (5)审议《公司2017年度利润分配预案的议案》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    其中中小股东总表决情况:

    同意1,354,794股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果:审议通过。

    (6)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    表决结果:审议通过。

    (7)审议《关于修改<公司章程>的议案》;

    表决情况:

    同意262,569,048股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;

    反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%;

    其中中小股东总表决情况:

    同意1,354,794股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

    表决结果:本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

    四、听取了《独立董事述职报告》。

    五、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所孙昊天、杨茹律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

    六、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2.法律意见书;

    特此公告。

                                          江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                              2018年4月20日