证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-23
江西万年青水泥股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
一、会议召开情况：
1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；
2、会议时间： ⑴现场会议召开时间：2018年4月20日14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年4月19日15:00至2018年4月20日的15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年4月20日
的9:30-11:30和13:00-15:00；
3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室;
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合；
5、会议主持人：董事长江尚文先生；
6、本次会议通知于2018年3月30日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份262,569,048股，占公司股份总数的42.8080%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，所持(代表)股份为262,546,548股，占公司总股份的42.8043%；本次会议通过网络投票的股东3人，代表股份22,500股，占上市公司总股份的
0.0037％。
中小股东出席的总体情况：通过网络投票参加本次会议的中小股东3人，代表股份22,500股，参与现场投票的中小股东2人，代表股份数1,332,294股，合计1,354,794股，占公司总股份的0.2209％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
2、提案逐项审议情况：
（1）《公司2017年度董事会工作报告》；
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
（2）审议《2017年度公司监事会工作报告》;
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
（3）审议《公司2017年度财务决算报告》;
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
（4）审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
（5）审议《公司2017年度利润分配预案的议案》;
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意1,354,794股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：审议通过。
（6）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
表决结果：审议通过。
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
同意262,569,048股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%；
其中中小股东总表决情况：
同意1,354,794股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、听取了《独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所孙昊天、杨茹律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2018年4月20日
