证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-034
北大医药股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决提案，具体如下：
（1）提案 6.00《关于公司 2023 年度关联交易补充确认的议案》
（2）提案 7.00《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
（3）提案 8.00《关于公司 2024 年度银行授信融资计划暨提供担保的议
案》
（4）提案 10.00《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2024 年薪酬支付
预计暨关联交易的议案》
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2024年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会
议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长齐子鑫先生主持。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 14 人，代表股份数量为
204,513,735 股，占公司有表决权股份总数的 34.3151%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份数为
202,784,524 股，占公司有表决权股份总数的 34.0250%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数为 1,729,211 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2901%。
（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）11 人，代表股份数
1,729,311 股，占公司有表决权股份总数的 0.2902%。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
203,370,224 99.4409% 1,143,511 0.5591% 0 0.0000%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资者 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
585,800 33.8748% 1,143,511 66.1252% 0 0.0000%
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
203,370,224 99.4409% 1,143,511 0.5591% 0 0.0000%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资者 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
585,800 33.8748% 1,143,511 66.1252% 0 0.0000%
3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
203,370,224 99.4409% 1,143,511 0.5591% 0 0.0000%
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
中小投资者 东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
585,800 33.8748% 1,143,511 66.1252% 0 0.0000%
4、议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过。
表决情况：
表决类型 同意 反对 弃权
占出席股东大 占出席股东大 占出席股东大
票数 会有效表决权 票数 会有效表决权 票数 会有效表决权
总表决 股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
203,363,524 99.4376% 1,150,211 0.5624% 0 0.0000%
中小投资者 占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
表决 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股 票数 东大会中小股
东有效表决权 东有效表决权 东有效表决权
股份总数比例 股份总数比例 股份总数比例
579,100 33.4873% 1,150,211 66.5127% 0 0.0000%
5、议案名称：《2023 年度报告及其摘要》
审议结果：通过。
表决情况：
表决类型
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