证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-006
北大医药股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开了第
八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为34,261,005.09元，其中母公司净利润为-20,350,487.03元。按公司《章程》提取法定盈余公积金0元后，加上以前年度未分配利润54,315,735.91元，2017年年末可供股东分配的利润为33,965,248.88元。
根据《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：以2017年末的总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.13元（含税），总计派发红利7,747,836.53元（含税），剩余未分配利润26,217,412.35元留待以后年度分配。
二、公司监事会意见
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事核查后认为，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性
相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将《2017年度利润分配预案》提交给公司股东大会审议。
四、相关风险提示
《2017年度利润分配预案》尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方
可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十三次会议决议；
2、第八届监事会第十三次会议决议；
3、关于2017年度利润分配的独立意见。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十一日
