证券代码：000788 证券简称：西南合成 公告编号：2011-13
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为： 2011 年 3 月 14 日（星期一）下午 2：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 3 月 14 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2011 年 3 月 13 日 15：00 至 2011 年 3 月 14 日 15： 00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 18 楼未名湖会议
室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：黄平董事
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 人，所持有的表决权股份数为 148,372,578
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股，占公司有表决权股份总数的 35.64%。
在网络投票时间内，通过网络系统进行表决的股东共 49 人，所持有的表决权股份数
为 4,339,774 股，占公司有表决权股份总数的 1.04%。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 53 人，所持有的表决权股
份总数 152,712,352 股，占公司有表决权股份总数的 36.69%。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案及表决情况
本次大会以记名投票方式对《关于公司与北大方正集团财务有限公司签署金融服务
协议的议案》（内容详见公告 2011-09）进行了表决。
本议案涉及关联交易，关联股东西南合成医药集团有限公司回避表决。
表决情况：同意9,387,738股，占出席会议非关联股东代表股份数的97.78%；反对
212,500股，占出席会议非关联股东代表股份数的2.21%；弃权500股，占出席会议非关联
股东代表股份数的0.01%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以
上，该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，本公司董事会聘请了重庆
源伟律师事务所程源伟律师、王应律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。通过
检查验证，程源伟律师、王应律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资
格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的法律意见书。
六、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司
董 事 会
二○一一年三月十四日
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