证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2018－008
武汉中商集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次
会议于2018年3月29日在公司总部—中商广场写字楼47楼大会议室召开，会
议通知已于2018年3月19日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董
事9人，实际参加表决董事9人，独立董事汪海粟先生因出差委托独立董事谢获
宝先生代为表决。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事汪海粟、赵家仪、谢获宝向董事会提交了《2017年度述职报
告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司
信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
二、审议通过了《公司2017年度总经理报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
四、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
五、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
公司2017年实现营业收入 399,663 万元，同比下降0.35%；综合毛利率为
21.06%，同比上升0.05个百分点，其中主营毛利率17.04%，同比上升 0.44个
百分点；全年发生费用总额 70,165万元，降幅2.57%；利润总额 46,639 万元，
同比增加 39,760 万元，主要是本期确认了武昌区中山路341号资产拆迁补偿净
收益39,283万元，扣除非经常性利润后实现利润总额8,256万元，同比增加1,216
万元；归属于母公司的净利润 35,754万元，同比增加 35,549万元；截止2017
年12月31日，公司总资产为 283,151 万元，负债合计 154,325 万元，所有者
权益合计 128,826万元；2017年资产负债率54.50%，较期初下降13.68%；归属
于母公司每股收益 1.42 元；归属于母公司加权净资产收益率37.49%（扣除拆迁
净收益后的归属于母公司加权净资产收益率1.02%）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所审计，公司母公司 2017年度实现净利润
235,454,554.91 元，提取10%法定盈余公积金23,545,455.49 元，加上以前年
度结转的年初未分配利润 300,409,921.21元，可供股东分配的利润为
512,319,020.63 元。根据《公司章程》第一百六十九条利润分配政策规定，结
合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，经审议，以公司现有股本251,221,698股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税），剩余可分配利润462,074,681.03元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）
七、审议通过了《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》； 该所自2000年至今为本公司会计审计机构，多年来本着诚信、认真的原则，高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。近年来，审计及监管工作要求不断提高，财务和内控审计工作量有所增加，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司2018年度的财务报告及内部控制审计等工作 ，审计费用80万元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
八、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）
九、审议《公司关于向农业银行股份有限公司申请授信的议案》；
公司2017年在中国农业银行股份有限公司的授信额度为10,000万元，该授
信期限已到期。为了满足公司经营、发展需要，同意继续向中国农业银行股份有限公司申请授信10,000万元，授信期限为壹年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司定于2018年4月25日（星期三）下午14：30在公司总部中商广场47
楼会议室(武昌区中南路9号)召开2017年年度股东大会，审议《公司2017年度
董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算
报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年年度报告》、《公司关于续
聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
以上一、三、五、六、七共5项议案须提交2017年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
2018年3月30日
