000785 深市 居然之家

      证券代码：000785         股票简称：武汉中商      编号：临 2013—001



                    武汉中商集团股份有限公司
             2013 年第一次临时董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时董事

会会议通知于 2013 年 2 月 22 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2013 年 2

月 27 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了《公司关于对控

股子公司---黄冈中商百货有限公司增资并受让部分股权的议案》（独立董事已

对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2013－002 号）。

    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                           武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                    二○一三年二月二十八日