证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2012－047
武汉中商集团股份有限公司
二○一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更议案的情况，其中否决议案为:《关
于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资金方案的议
案》、《关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合并
协议（调整版）>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武汉商联
（集团）股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议
案》、《关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报
告的议案》。
2、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2012年12月21日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2012年12月20日至2012年12月21日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月21日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012
年12月20日下午15:00至2012年12月21日15:00。
2、股权登记日：2012年12月17日
3、现场会议召开地点：公司总部中商广场47楼会议室（武昌区中南路9号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长郝健先生
1
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司本次大会现场会议的股东或股东委托代理人为 4 人，代表公司股
份 105,608,794 股，占公司股份总数 251,221,698 股的 42.0381 %。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次大会网络投票的股东
或股东委托代理人共 711 人，代表公司股份 26,300,274 股，占公司股份总数
251,221,698 股的 10.4690%。
以上合计，出席公司本次股东大会的股东或股东委托代理人共 715 人，代表公
司股份 131,909,068 股，占公司股份总数 251,221,698 股的 52.5071%。
公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律
师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
会议审议了以下6项议案:
1、《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资
金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套资
金方案的议案》；
3、《关于本公司与中百控股集团股份有限公司签署附条件生效的<换股吸收合
并协议（调整版）>及其补充协议以及本公司、中百控股集团股份有限公司与武汉商
联（集团）股份有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择权的合作协议>的议
案》；
4、《关于中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
5、《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、《关于提请本公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议
案》。
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关联股东武汉商联（集团）股份有限公司对上述第2至第5项议案回避表决。第
1至第6项议案均需参与表决的股东所持表决权的2/3以上通过。各议案的表决结果如
下：
（一）关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套
资金符合相关法律、法规规定的议案》；
有效表决权股份总 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
131909068 106149461 80.4717% 25097163 19.0261% 662444 0.5022%
本议案获得通过。
（二）关于中百控股集团股份有限公司以换股方式吸收合并本公司并募集配套
资金方案的议案》；
会议对下列15项子议案逐项进行表决：
（1）本次交易主体；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25405013 96.1165% 423594 1.6026%
本项子议案未获通过。
（2）发行股票种类和面值；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25405413 96.1180% 423194 1.6011%
本项子议案未获通过。
（3）发行价格；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25438213 96.2421% 390394 1.4770%
本项子议案未获通过。
（4）换股价格和换股比例；
3
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25499812 96.4752% 328795 1.2440%
本项子议案未获通过。
（5）发行数量；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25404513 96.1146% 424094 1.6045%
本项子议案未获通过。
（6）募集资金用途；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%
本项子议案未获通过。
（7）拟上市的证券交易所；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25404513 96.1146% 424094 1.6045%
本项子议案未获通过。
（8）吸并方式；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数（股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%
本项子议案未获通过。
（9）换股对象；
4
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25437313 96.2387% 391294 1.4804%
本项子议案未获通过。
（10）吸并方异议股东的保护机制；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票 反对票 弃权票 弃权票
总数(股） （股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
26431474 602867 2.2809% 25404513 96.1146% 424094 1.6045%
本项子议案未获通过。
（11）被吸并方异议股东的保护机制；
有效表决权股份 同意票 同意票 反对票
