证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临 2012—037
武汉中商集团股份有限公司第八届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于2012年10月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年10月29日在公
司总部47楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事
和其他高管人员列席了会议。会议由董事长郝健先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式全票通过
如下决议：
一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》；
（详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《公司关于对全资子公司武汉中商平价超市连锁有限责任公
司增资的议案》；
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2012－038 号）
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《公司关于转让合资公司湖北中商华宇投资有限公司 50%股
权的议案》；
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2012－039 号）
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《公司关于为控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供
担保的议案》；
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2012－040 号）
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》。
为了满足公司经营、发展需要，经会议审议，同意向兴业银行股份有限公司
武汉分行申请综合授信壹亿肆仟万元整，授信期限为壹年。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○一二年十月二十九日
