证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-050
广东新会美达锦纶股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2024 年 6 月 11 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024 年 6 月 11 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长陈忠先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14 人，持有表决权股份总数 272,175,468 股，占
公司有表决权股份的 39.6421%。其中，通过网络方式投票的股东 8 人，网络表决股份 858,000 股，占公司有表决权股份的 0.1250％，通过现场方式投票的股东 6人，现场表决股份 271,317,468 股，占公司有表决权股份的 39.5172%。
参加本次股东大会的持有公司股份超过 5%的股东 2 名，系福建力恒投资有限
公司，持有公司股份 160,411,886 股；青岛昌盛日电新能源控股有限公司（简称
昌盛日电）,持有股份 145,198,182 股（李坚之先生于 2023 年 3 月 1 日、2023 年
7 月 30 日承诺自公司 2023 年向特定对象发行股票完成之日起 36 个月（含）内不
可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的 34,300,000 股上市公司股份对应的表决权），
目前持有有表决权股份 110,898,182 股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本次 占出席本
序号 议案名称 次股东大 股东大会有 次股东大 表决
票数 会有效表 票数 效表决权股 票数 会有效表 结果
决权股份 份总数的比 决权股份
总数的比 例（%） 总数的比
例（%） 例（%）
非累积投票议案
1.00 美达股份 2023 年度董事会工 271,959,968 99.9208 215,500 0.0792 0 0 通过
作报告
2.00 美达股份 2023 年度财务决算 271,973,468 99.9258 202,000 0.0742 0 0 通过
报告
3.00 美达股份 2023 年度利润分配 271,959,968 99.9208 202,000 0.0742 13,500 0.0050 通过
方案
4.00 美达股份 2023 年年度报告全 271,959,968 99.9208 202,000 0.0742 13,500 0.0050 通过
文及摘要
5.00 关于 2024 年度对外担保额度 271,973,468 99.9258 202,000 0.0742 0 0 通过
预计的议案
6.00 2023 年度监事会工作报告 271,959,968 99.9208 215,500 0.0792 0 0 通过
7.00 关于日常关联交易预计的议 111,561,582 99.8193 202,000 0.1807 0 0 通过
案
8.00 关于变更会计师事务所的议 271,973,468 99.9258 202,000 0.0742 0 0 通过
案
9.00 关于开展外汇套期保值业务 271,973,468 99.9258 202,000 0.0742 0 0 通过
的议案
10.00 关于拟变更公司名称、证券简 271,973,368 99.9257 202,000 0.0742 100 0 通过
称及修订《公司章程》的议案
关于提请股东大会授权董事
11.00 会办理小额快速融资相关事 271,959,968 99.9208 215,500 0.0792 0 0 通过
宜的议案
12.00 关于购买公司董监高责任险 271,973,468 99.9258 202,000 0.0742 0 0 通过
的议案
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举非独立 应选人数 6 人
董事的议案
13.01 选举陈忠先生为公司第十一 271,515,615 99.7576 - - - - 通过
届董事会非独立董事
13.02 选举郭敏先生为公司第十一 271,417,615 99.7216 - - - - 通过
届董事会非独立董事
13.03 选举吴道滨先生为公司第十 271,417,715 99.7216 - - - - 通过
一届董事会非独立董事
13.04 选举何卓胜先生为公司第十 271,417,515 99.7215 - - - - 通过
一届董事会非独立董事
13.05 选举陈曦先生为公司第十一 271,417,415 99.7215 - - - - 通过
届董事会非独立董事
13.06 选举王妍女士为公司第十一 271,417,375 99.7215 - - - - 通过
届董事会非独立董事
14.00 关于董事会换届选举独立董 应选人数 3 人
事的议案
14.01 选举赵向东先生为公司第十 271,417,374 99.7215 - - - - 通过
一届董事会独立董事
14.02 选举林家和先生为公司第十 271,417,414 99.7215 - - - - 通过
一届董事会独立董事
14.03 选举刘洋先生为公司第十一 271,466,414 99.7395 - - - - 通过
届董事会独立董事
15.00 关于监事会换届选举的议案 应选人数 2 人
15.01 选举余林燕女士为公司第十 271,450,414 99.7336 - - - - 通过
一届监事会非职工代表监事
15.02 选举林钊先生为公司第十一 271,417,614 99.7216 - - - - 通过
届监事会非职工代表监事
议案 7 涉及关联交易，关联股东已回避表决。
以上议案中第 5/10/11 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
股东大会的 次股东大 次股东大
序号 议案名称 中小投资者 会的中小
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