证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2024-015
广东新会美达锦纶股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 113,454,182 股，占公
司有表决权股份的 21.4819%。其中，通过网络方式投票的股东 9 人，网络表决
股份 567,400 股，占公司有表决权股份的 0.1074%，通过现场方式投票的股东 6
人，现场表决股份 112886782 股，占公司有表决权股份的 21.3744%。
参加本次股东大会的持有公司股份超过 5%的股东 1 名，系青岛昌盛日电新能
源控股有限公司（简称昌盛日电）,持有股份 146,991,124 股（李坚之先生于 2023
年 3 月 1 日、2023 年 7 月 30 日承诺自公司 2023 年向特定对象发行股票完成之
日起 36 个月（含）内不可撤销地放弃其通过昌盛日电持有的 34,300,000 股上
市公司股份对应的表决权），目前持有有表决权股份 110,898,182 股。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本次 占出席本
序号 议案名称 次股东大 股东大会有 次股东大 表决
票数 会有效表 票数 效表决权股 票数 会有效表 结果
决权股份 份总数的比 决权股份
总数的比 例（%） 总数的比
例（%） 例（%）
非累积投票议案
1.00 关于修订公司章程的议案 113,316,682 99.8788 105,500 0.0930 32,000 0.0282 通过
2.00 关于修订股东大会议事规则的 113,316,682 99.8788 105,500 0.0930 32,000 0.0282 通过
议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议 113,338,682 99.8982 105,500 0.0930 10,000 0.0088 通过
案
4.00 《独立董事工作制度》 113,316,682 99.8788 115,500 0.1018 22,000 0.0194 通过
5.00 《独立董事专门会议工作制度》 113,316,682 99.8788 115,500 0.1018 22,000 0.0194 通过
6.00 关于修订监事会议事规则的议 113,316,682 99.8788 127,500 0.1124 10,000 0.0088 通过
案
累积投票议案
7.00 关于提名第十届董事会非独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案
7.01 选举陈忠为本公司第十届董事 113,061,984 99.6543 - - - - 通过
会非独立董事
7.02 选举何卓胜为本公司第十届董 113,061,984 99.6543 - - - - 通过
事会非独立董事
7.03 选举陈曦为本公司第十届董事 113,061,983 99.6543 - - - - 通过
会非独立董事
8.00 关于提名第十届董事会独立董 应选人数 3 人
事候选人的议案
8.01 选举赵向东为本公司第十届董 113,261,983 99.8306 - - - - 通过
事会独立董事
8.02 选举林家和为本公司第十届董 113,161,983 99.7425 - - - - 通过
事会独立董事
8.03 选举刘洋为本公司第十届董事 112,962,983 99.5671 - - - - 通过
会独立董事
9.00 关于公司第十届监事会非职工 应选人数 2 人
代表监事候选人的提案
9.01 选举余林燕为本公司第十届监 112,961,983 99.5662 - - - - 通过
事会非职工代表监事
9.02 选举林钊为本公司第十届监事 112,961,983 99.5662 - - - - 通过
会非职工代表监事
以上议案中第 1.00 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
股东大会的 次股东大 次股东大
序号 议案名称 中小投资者 会的中小 会的中小
票数 持有效表决 票数 投资者持 票数 投资者持
权总数比例 有效表决 有效表决
（%） 权总数比 权总数比
例（%） 例（%）
非累计投票议案
1.00 关于修订公司章程的议案 2,418,500 94.6205 105,500 4.1275 32,000 1.2520
2.00 关于修订股东大会议事规则的 2,418,500 94.6205 105,500 4.1275 32,000 1.2520
议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议 2,440,500 95.4812 105,500 4.1275 10,000 0.3912
案
4.00 《独立董事工作制度》 2,418,500 94.6205 115,500 4.5188 22,000 0.8607
5.00 《独立董事专门会议工作制度》 2,418,500 94.6205 115,500 4.5188 22,000 0.8607
6.00 关于修订监事会议事规则的议 2,418,500 94.6205 127,500 4.9883 10,000 0.3912
案
累积投票议案
7.00 关于提名第十届董事会非独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案
7.01 选举陈忠为本公司第十届董事 2,163,802 84.6558 - - - -
会非独立董事
7.02 选举何卓胜为本公司第十届董 2,163,802 8
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