000782 深市 美达股份

 证券代码：000782      证券简称：美达股份        公告编号：2024-016
      广东新会美达锦纶股份有限公司

      第十届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 1
月 30 日在本公司办公楼 101 会议室召开，会议以现场会议与通讯表决相结合方
式进行。本次会议于 2024 年 1 月 25 日以书面或通讯方式由专人送达通知到各董
事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名监事列席了会议。过半数董事共同推举陈忠先生主持会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

    一、选举陈忠为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。

    二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票
弃权）。

    董事会各专业委员会成员及召集人见下表：

      专业委员会            专业委员会成员            召集人

      提名委员会        赵向东陈忠  林家和        赵向东

    薪酬考核委员会      林家和何卓胜  刘洋        林家和

      审计委员会        林家和陈曦  刘洋        林家和

      战略委员会        陈忠何卓胜  赵向东        陈忠

  特此公告。

                                  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 30 日