证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-041
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2023 年 4 月 26 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15－2023
年 4 月 26 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2023 年 4 月 26 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14 人，持有表决权股份总数 155,350,140 股，占公司有表决权股份的 29.4146%。其中，通过网络方式投票的
股东 8 人，网络表决股份 385,000 股，占公司有表决权股份的
0.0729%，通过现场方式投票的股东 6 人，现场表决股份 154965140
股，占公司有表决权股份的 29.3417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
同意 反对 弃权
占出席本 占出席本 占出席本
序号 议案名称 次股东大 次股东大 次股东大 表决
票数 会有效表 票数 会有效表 票数 会有效表 结果
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1.00 美达股份 2022 年度 155,337,640 99.9920% 2,500 0.0016% 10,000 0.0064% 通过
董事会工作报告
2.00 美达股份 2022 年度 155,337,640 99.9920% 2,500 0.0016% 10,000 0.0064% 通过
监事会工作报告
3.00 美达股份 2022 年度 155,337,640 99.9920% 2,500 0.0016% 10,000 0.0064% 通过
财务决算报告
4.00 美达股份 2022 年度 155,337,640 99.9920% 12,500 0.0080% 0 0.0000% 通过
利润分配方案
5.00 美达股份 2022 年年 155,337,640 99.9920% 2,500 0.0016% 10,000 0.0064% 通过
度报告及摘要
关于 2023 年度对外
6.00 担保额度预计的议 155,337,640 99.9920% 12,500 0.0080% 0 0.0000% 通过
案
关于 2023 年度日常
7.00 关联交易预计的议 155,337,640 99.9920% 2,500 0.0016% 10,000 0.0064% 通过
案
8.00 关于开展外汇远期 155,337,640 99.9920% 12,500 0.0080% 0 0.0000% 通过
结售汇业务的议案
9.00 关于续聘会计师事 155,337,640 99.9920% 12,500 0.0080% 0 0.0000% 通过
务所的议案
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
以上全部议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本 占出席本
股东大会的 次股东大 次股东大
序号 议案名称 中小投资者 会的中小 会的中小
票数 持有效表决 票数 投资者持 票数 投资者持
权总数比例 有效表决 有效表决
（%） 权总数比 权总数比
例（%） 例（%）
1.00 美达股份 2022 年度 8,346,516 99.8505% 2,500 0.0299% 10,000 0.1196%
董事会工作报告
2.00 美达股份 2022 年度 8,346,516 99.8505% 2,500 0.0299% 10,000 0.1196%
监事会工作报告
3.00 美达股份 2022 年度 8,346,516 99.8505% 2,500 0.0299% 10,000 0.1196%
财务决算报告
4.00 美达股份 2022 年度 8,346,516 99.8505% 12,500 0.1495% 0 0.0000%
利润分配方案
5.00 美达股份 2022 年年 8,346,516 99.8505% 2,500 0.0299% 10,000 0.1196%
度报告及摘要
关于 2023 年度对外
6.00 担保额度预计的议 8,346,516 99.8505% 12,500 0.1495% 0 0.0000%
案
关于 2023 年度日常
7.00 关联交易预计的议 8,346,516 99.8505% 2,500 0.0299% 10,000 0.1196%
案
8.00 关于开展外汇远期 8,346,516 99.8505% 12,500 0.1495% 0 0.0000%
结售汇业务的议案
9.00 关于续聘会计师事 8,346,516 99.8505% 12,500 0.1495% 0 0.0000%
务所的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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