证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-027
广东新会美达锦纶股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2022 年 6 月 28 日 14:00 开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022 年 6 月 28 日 9:15－2022
年 6 月 28 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2022 年 6 月 28 日 9:15－9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）13 人，持有表决权股份总数 159,337,440股，占公司有表决权股份的 30.1696％。其中，通过网络方式投票的
股东 7 人，网络表决股份 681,300 股，占公司有表决权股份的 0.1290
％，通过现场方式投票的股东 6 人，现场表决股份 158,656,140 股，
占公司有表决权股份的 30.0406％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
序号 议案名称 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份 2021
1.00 年度董事会工 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
作报告
美达股份 2021
2.00 年度监事会工 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
作报告
美达股份 2021
3.00 年度财务决算 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
报告
美达股份 2021
4.00 年度利润分配 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
方案
美达股份 2021
5.00 年年度报告及 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
摘要
关于 2022 年度
6.00 对外担保额度 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
预计的议案
关于 2022 年度
7.00 日常关联交易 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
预计的议案
关于选举第十
8.00 届董事会董事
的议案
关于选举高琦
8.01 为第十届董事 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
会独立董事的
议案
关于选举林涵
8.02 为第十届董事 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
会独立董事的
议案
关于续聘会计
9.00 师事务所的议 159,178,740 99.9004% 158,770 0.0996% 0 0 通过
案
10.00 关于修订公司 159,311,440 99.9837% 26,000 0.0163% 0 0 通过
章程的议案
其中议案 10.00 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，其余议案均经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次 占出席本次
序号 议案名称 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股 结果
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
美达股份 2021
1.00 年度董事会工 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
作报告
美达股份 2021
2.00 年度监事会工 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
作报告
美达股份 2021
3.00 年度财务决算 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
报告
美达股份 2021
4.00 年度利润分配 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
方案
美达股份 2021
5.00 年年度报告及 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
摘要
关于 2022 年度
6.00 对外担保额度 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
预计的议案
关于 2022 年度
7.00 日常关联交易 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
预计的议案
关于选举第十
8.00 届董事会董事
的议案
关于选举高琦
8.01 为第十届董事 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
会独立董事的
议案
关于选举林涵
8.02 为第十届董事 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
会独立董事的
议案
关于续聘会计
9.00 师事务所的议 12,187,616 98.7146% 26,000 1.2854% 0 0 通过
案
10.00 关于修订公司 12,320,316 99.7894% 26,000 0.2106% 0 0 通过
章程的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
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