证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2022-011
广东新会美达锦纶股份有限公司
第十届董事会第 7 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第 7 次会议于 2022 年 3 月 29 召开，受全国疫情因素影
响，此次会议采用远程表决方式进行。公司现任董事 9 名均亲自出席会议，公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取《2021 年度总经理工作汇报》,经讨论，以记名表决方式通过：
一、美达股份 2021 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反
对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准；
二、美 达 股 份 2022 年工作计划(9 票同意，0 票反对，0 票
弃权)；
三、美达股份 2021 年度财务决算报告(9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)，本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准；
四、美达股份 2021 年度利润分配方案(9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润56,263,725.66 元,母公司实现净利润 15,250,542.17 元，根据本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及
以前年度可供股东分配利润 239,722,055.75 元，2021 年度利润分配预案为：
（一）按经审计后的母公司实现净利润 15,250,542.17 元，提取 10%法定盈余公积金 1,525,054.22 元；
（二）以 2021 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。
该议案需报请公司 2021 年度股东大会批准。
五、美达股份 2021 年度内部控制自我评价报告(9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
六、关于 2021 年计提资产及信用减值准备的议案(9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)；独立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
七、美达股份 2021 年年度报告及摘要( 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，本报告须报请公司 2021 年年度股东大会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；
八、关于 2022 年度融资计划的议案(9 票同意，0 票反对，0
票弃权)；
九、关于 2022 年度对外担保额度预计的议案(9 票同意，0
票反对，0 票弃权)；公司不存在对并表范围外的对外担保情形，
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。
十、关于修订公司章程的议案(9 票同意，0 票反对，0 票弃
权)；本次修订是依据中国证监会近期发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）文件进行的修订。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。
十一、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案(9 票同意，
0 票反对，0 票弃权)；公司根据生产经营需要，对与关联方年度日常关联的额度进行了预计，独立董事就该事项发表了事前认可
意 见 和 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 ：
www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2021 年年度股东大会批准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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