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美达股份:2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-11

美达股份:2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000782          证券简称:美达股份          公告编号:2021-036
    广东新会美达锦纶股份有限公司

    2020 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.召开时间:

  (一)现场会议时间:2021 年 6 月 10 日 14:00 开始。

  (二)互联网投票系统投票时间:2021 年 6 月 10 日 9:15-2021
年 6 月 10 日 15:00。

  (三)交易系统投票时间:2021 年 6 月 10 日 9:15-9:25,9:30
-11:30 和 13:00-15:00。

  2.现场会议召开地点:本公司 206 会议室

  3.召开方式:现场会议结合网络投票

  4.召集人:广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

  5.主持人:董事长李坚之先生

  6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  (二)出席会议情况

  出席会议股东(代理人)16 人,持有表决权股份总数 175,113,224 股,占公司有表决权股份的 33.1566%。其中,通过网络方式投票的
 股东 11 人,网络表决股份 28,118,500 股,占公司有表决权股份的

    5.3241%,通过现场方式投票的股东 5 人,现场表决股份

    146,994,724 股,占公司有表决权股份的 27.8325%。

        (三)公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律

    师等人员列席了本次股东大会。

        二、提案审议情况

        (一)会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。

        (二)本次股东大会的议案审议情况:

        本次会议议案表决情况和表决结果如下:

                                  同意                反对              弃权

                                    占出席本            占出席本        占出席本次

 序                                  次股东大            次股东大        股东大会有  表决
 号        议案名称                  会有效表            会有效表                    结果
                            票数    决权股份    票数    决权股份  票数  效表决权股

                                    总数的比            总数的比        份总数的比

                                    例(%)            例(%)          例(%)

 1  美达股份 2020 年度董  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    事会工作报告

 2  美达股份 2020 年度监  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    事会工作报告

 3  美达股份 2020 年度财  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    务决算报告

 4  美达股份 2020 年度利  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    润分配方案

 5  美达股份 2020 年年度  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    报告及摘要
 6  关于选举第十届董事

    会董事议案

6.01  选举李坚之为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

6.02  选举郭敏为本公司第  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    十届董事会董事

6.03  选举吴晓峰为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

6.04  选举何洪胜为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

6.05  选举孙磊为本公司第  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    十届董事会董事

6.06  选举吴道滨为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事


6.07  选举陈玉宇为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

6.08  选举杨兴旺为本公司  174914924  99.8868%  198300  0.1132%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

6.09  选举黄艳琼为本公司  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    第十届董事会董事

    关于选举第十届监事
 7  会非职工代表监事的

    议案

    选举王妍为本公司第

7.01  十届监事会非职工代  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    表监事

    选举薛泰强为本公司

7.02  第十届监事会非职工  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    代表监事

 8  关于续聘会计师事务  149914924  85.6103%  25198300  14.3897%    0    0.0000%  通过
    所的议案

    关于使用闲置资金购

 9  买金融机构理财产品  149807624  85.5490%  25305600  14.4510%    0    0.0000%  通过
    的议案

        其中中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

    计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

                                  同意                  反对                  弃权

                                    占出席本              占出席本            占出席本
                                    次股东大              次股东大            次股东大
 序        议案名称                  会的中小              会的中小            会的中小
 号                        票数    投资者持    票数    投资者持    票数    投资者持
                                    有效表决              有效表决            有效表决
                                    权总数比              权总数比            权总数比
                                      例(%)              例(%)              例(%)

  1  美达股份 2020 年度董  2923800    10.3968%  25198300    89.6032%        0    0.0000%
      事会工作报告

  2  美达股份 2020 年度监  2923800    10.3968%  25198300    89.6032%        0    0.0000%
      事会工作报告

  3  美达股份 2020 年度财  2923800    10.3968%  25198300    89.6032%        0    0.0000%
      务决算报告

  4  美达股份 2020 年度利  2923800    10.3968%  25198300    89.6032%        0    0.0000%
      润分配方案

  5  美达股份 2020 年年度  2923800    10.3968%  25198300    89.6032%        0    0.0000%
      报告及摘要

 6  关于选举第十届董事

    会董事议案

6.01  选举李坚之为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    第十届董事会董事

6.02  选举郭敏为本公司第  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    十届董事会董事

6.03  选举吴晓峰为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    第十届董事会董事

6.04  选举何洪胜为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    第十届董事会董事

6.05  选举孙磊为本公司第  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    十届董事会董事

6.06  选举吴道滨为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    第十届董事会董事

6.07  选举陈玉宇为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0    0.0000%
    第十届董事会董事

6.08  选举杨兴旺为本公司  27923800    99.2949%    198300    0.7051%        0
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