证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-037
广东新会美达锦纶股份有限公司
十届董事会第 1 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第 1 次会议于
2021 年 6 月 10 日，在本公司办公楼 206 会议室召开。公司现任董事
9 名，除董事吴晓峰、何洪胜委托董事李坚之出席，董事孙磊、吴道滨委托董事郭敏出席，独立董事陈玉宇委托独立董事黄艳琼出席会议外，其余董事均亲自出席会议。公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，过半数董事共同推举李坚之先生主持会议。到会董事经讨论，表决通过：
一、选举李坚之为公司第十届董事会董事长（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
二、关于选举董事会各专业委员会成员的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
董事会各专业委员会成员及召集人见下表：
专业委员会 专业委员会成员 召集人
提名委员会 陈玉宇 李坚之 杨兴旺 陈玉宇
薪酬考核委员会 杨兴旺 吴晓峰 黄艳琼 杨兴旺
审计委员会 杨兴旺 孙 磊 黄艳琼 杨兴旺
战略委员会 李坚之 吴晓峰 陈玉宇 李坚之
三、关于聘任公司总经理、董事会秘书以及副总经理、财务负责 人的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
聘任郭敏为总经理、李晓楠为董事会秘书（已经深交所资格审查无异议）；聘任汤光宇、胡振华、宋明、杨淑垒、邹成就、卓琼辉为副总经理；聘任杨淑垒为财务总监。
以上人员聘任期为 3 年，与公司第十届董事会任期一致。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案(9 票同意，0 票反对，0票弃权)。聘任刘庆坤为证券事务代表。
独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn。
特此公告。
附件一：获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历
附件二：获聘证券事务代表简历及通讯方式
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
附件一：获聘总经理、董事会秘书、副总经理以及财务负责人简历1、总经理
郭敏，男，1972 年 12 月出生，纽约理工 MBA 学位，长江商学
院 EMBA 学位，高级经济师。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚
玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副
董事长。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山
西太原国际贸促会副会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实
业集团有限公司总经理助理、副总经理。2009 年 2 月至 2013 年 9 月
任本公司董事、总经理。2013 年 9 月至 2015 年 11 月，在江门市天昌
投资有限公司和广东天健实业集团有限公司担任董事。2014 年 7 月至
2021 年 4 月担任广东君合投资控股有限公司董事。2013 年 9 月至今，
担任江门市君合投资有限公司董事。2017 年 3 月至今担任珠海中信瑞安投资有限公司执行董事、经理。2014 年 10 月至今担任本公司董事。2015 年 2 月至今担任本公司总经理。
郭敏不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、董事会秘书
李晓楠，男，汉族，中国国籍，1985 年 12 月出生，本科学历。
2007 年至 2013 年在海尔集团法律事务部任法务经理；2013 年至 2015
年在青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司任证券法务部部长；2015年至 2018 年在青岛昌盛日电新能源控股有限公司任投资业务中心总
监；2018 年 6 月至 2019 年 3 月在本公司任总经理助理；2019 年 3 月
至今在本公司任董事会秘书。
李晓楠不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
董事会秘书通讯方式：办公电话：0750-6109778；传真：0750-6103091；电子邮件：lxn000782@163.com。
3、副总经理
汤光宇，男，1968 年 8 月出生，重庆大学毕业，本科学历。1990
年至 1997 年在广东新会家用电器工业公司任技术员。1997 年至 2009年在广东新会天健钢家具厂有限公司任副总经理。2009 年至 2012 年6 月在本公司任营销公司经理，2012 年 6 月至今在本公司任副总经理。
汤光宇不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、副总经理
胡振华，男，1964 年 12 月出生，华中理工大学毕业，工商管理
硕士，中共党员。1987 年至 1988 年在华中理工大学任校办秘书。1988年至 1992 年在广东新会锦纶厂任秘书、主办科员。1992 年起在本公
司任办公室主任、总经办主任。2003 年 2 月至 2012 年 12 月任本公司
董事会秘书，2012 年 6 月至 2013 年 9 月、2015 年 2 月至今任公司副
总经理。
胡振华不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、副总经理
宋明，男，1965 年 2 月出生，华南理工大学毕业，高级工程师。
1987 年至 2004 年在开平涤纶厂任车间工艺员、车间副主任、纺丝部部长；开平涤纶企业集团公司涤纶二厂副厂长、集团公司技术质检科
科长、生产设备科科长、副总经理。2005 年 1 月至 2012 年 6 月在本
公司任企管部副经理、纤维部经理、锦纶部经理，2012 年 6 月至今在本公司任副总经理。
宋明不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、副总经理
邹成就，男，1968 年 3 月出生，1986 年至 1992 年在广东新会锦
纶厂任职，历任管理员、销售业务员；1992 年至 2017 年在广东新会
美达锦纶股份有限公司任职，历任销售部主管、副经理、经理；2017
年至 2019 年 5 月担任本公司总经理助理；2019 年 5 月至今担任本公
司副总经理。
邹成就不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份，截至目前，其妻子简小红女士（身份证号：44072119671106684X）共持有 60000 股本公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、副总经理
卓琼辉，男，中国国籍，1975 年 9 月出生，重庆大学毕业，本科
学历。1999 年至 2012 年在广东天健钢家具有限公司任设计师、开发中心主任、副总经理。2013 年至 2015 年在本公司任营销公司副经理，2015 年至 2018 年任本公司物供部经理，2018 年至今任本公司总经理助理、运营中心总监、物供中心总监。
卓琼辉不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、副总经理、财务总监
杨淑垒，男，1982 年 6 月出生,中国国籍，无永久境外居留权，
硕士研究生学历。2003 年至 2006 年，就职于山东莱钢建设有限公司，任融资主管；2007 年就职于山东森泰达集团有限公司，任会计主管，2008 年至 2009 年，就职于山东泽熙科技有限公司，任财务总监；2012年至 2014 就职于山东诚功律师事务所，任律师助理；2014 年至 2015年就职于山东文康律师事务所，任执业律师；2016 年就职于青岛东方盛林资产管理有限公司，任风控总监；2017 年 3 月至今任本公司副总经理、财务总监。
杨淑垒不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
查看PDF原文
